Indie zmrazila bankovní aktiva kryptoburzy Wazirx – Binance tvrdí, že akvizice Wazirx nebyla „nikdy dokončena“ – vyměňuje zprávy o bitcoinech

Hlavní indická kryptoměnová směnárna Wazirx nechala zmrazit svá bankovní aktiva ve výši více než 8 milionů dolarů Ředitelstvím pro prosazování práva (ED). Burzu údajně získala Binance v roce 2019. Generální ředitel Binance Changpeng Zhao (CZ) však nyní tvrdí, že akvizice nebyla „nikdy dokončena“. Wazirx však tvrdí, že jej získala Binance.

ED's Action Against Wazirx

Indické ředitelství pro prosazování (ED) vydáno páteční tisková zpráva týkající se Wazirx, hlavní kryptoburzy v Indii. ED je donucovací a ekonomická zpravodajská agentura indické vlády. Podrobnosti oznámení:

Directorate of Enforcement (ED) provedlo pátrání po jednom z ředitelů společnosti M/s Zanmai Lab Pvt Ltd, která vlastní populární kryptoměnovou burzu Wazirx, a vydalo příkaz k zmrazení jejich bankovních zůstatků ve výši 64.67 milionů INR.

ED uvedl, že tato akce je součástí jejího vyšetřování praní špinavých peněz proti nebankovním finančním společnostem (NBFC) a jejich fintech partnerům za „predátorské úvěrové praktiky v rozporu s pokyny RBI [Reserve Bank of India].

Oznámení popisuje: „ED zjistilo, že fintech společnosti přesměrovaly velké množství finančních prostředků k nákupu krypto aktiv a jejich následnému praní v zahraničí. Tyto společnosti a virtuální aktiva jsou v tuto chvíli nevysledovatelné.“

ED tvrdilo, že Zanmai Labs vytvořila síť dohod s Crowdfire Inc. (USA), Binance (Kajmanský ostrov) a Zettai Pte Ltd. (Singapur), aby „zakryla vlastnictví Wazirx“. Úřad dále tvrdil, že Wazirx poskytl „protichůdné“ a „nejednoznačné“ odpovědi, „aby se vyhnul dohledu ze strany indických regulačních agentur“, a poznamenal, že burza nedokázala poskytnout krypto transakce podezřelých fintech společností.

„Kvůli nespolupracujícímu stanovisku ředitele burzy Wazirx byla provedena pátrací akce,“ zdůraznil ED. „Bylo zjištěno, že pan Sameer Mhatre, ředitel Wazirx, má úplný vzdálený přístup k databázi Wazirx, ale přesto neposkytuje podrobnosti o transakcích souvisejících s kryptografickými aktivy zakoupenými z výnosů z trestné činnosti Instant Podvod s úvěrovou aplikací.” Orgán činný v trestním řízení dále uvedl:

Laxní normy KYC, volná regulační kontrola transakcí mezi Wazirx a Binance, nezaznamenání transakcí na blockchainech kvůli úspoře nákladů a nezaznamenání KYC protějších peněženek zajistily, že Wazirx není schopen poskytnout žádné účty za chybějící krypto aktiva. Nevyvinula žádné úsilí ke sledování těchto krypto aktiv.

„Podporou nejasností a laxními normami AML aktivně pomohl asi 16 obviněným fintech společnostem při praní výnosů z trestné činnosti pomocí kryptocesty. Proto ekvivalentní movitý majetek v rozsahu Rs. 64.67 milionů [8.14 milionu dolarů] ležících u Wazirx bylo zmrazeno,“ uzavírá oznámení ED.

Prohlášení Binance o akvizici Wazirx

Generální ředitel Binance Changpeng Zhao (CZ) poté, co viděl zprávy médií o jeho výměně zmiňované v souvislosti s Wazirx uvedený na Twitteru, že jeho společnost „nevlastní žádný kapitál v Zanmai Labs“.

Zhao tvrdil:

Dne 21. listopadu 2019 zveřejnila Binance blogový příspěvek, že „získala“ Wazirx. Tato transakce nebyla nikdy dokončena. Binance nikdy – v žádném okamžiku – nevlastnila žádné akcie Zanmai Labs, subjektu provozujícího Wazirx.

„Binance poskytuje služby peněženky pro Wazirx pouze jako technické řešení. K dispozici je také integrace pomocí off-chain tx, aby se ušetřily síťové poplatky. Wazirx je zodpovědný za všechny ostatní aspekty burzy Wazirx, včetně registrace uživatele, KYC, obchodování a zahájení výběrů,“ vysvětlil CZ.

„Nedávná obvinění o fungování Wazirx a o tom, jak je platforma spravována Zanmai Labs, jsou pro Binance hluboce znepokojena. Binance spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení po celém světě. Rádi bychom s ED spolupracovali jakýmkoli možným způsobem,“ zdůraznil šéf Binance.

Objasnění CZ šokovalo mnohé v indické krypto komunitě, protože měli dojem, že Wazirx je společnost Binance.

Objasnění od zakladatele Wazirx, varování Binance

Ve snaze objasnit vztah mezi Wazirx a Binance zakladatel Wazirx Nischal Shetty naléhal na Twitteru, že jeho burzu skutečně získala Binance.

Dodal, že Zanmai Labs, jím spoluvlastněná entita, získala od Binance licenci na provozování INR-crypto obchodních párů na Wazirx, zatímco Binance provozuje krypto-to-crypto páry a zpracovává výběry kryptoměn.

Požádal investory, aby si nepletli Zanmai Labs a Wazirx, odhalil, že Binance vlastní název domény Wazirx, má root přístup ke svým serverům AWS, má všechna krypto aktiva a dostává všechny krypto zisky.

Reakce na Shettyho tweety, CZ potvrzeno: „Mohli bychom vypnout Wazirx. Ale nemůžeme, protože to poškozuje uživatele.“ Dodal, že Binance nemá provozní kontrolu, včetně „registrace uživatele, KYC, obchodování a zahájení výběrů“, a poznamenal, že je kontroluje zakládající tým Wazirx. Generální ředitel Binance zdůraznil: „Toto nebylo nikdy převedeno, navzdory našim žádostem. Obchod nebyl nikdy uzavřen. Žádné převody akcií."

CZ dále tweeted:

Pokud máte prostředky na Wazirx, měli byste je převést na Binance. Tak jednoduché. Mohli bychom deaktivovat peněženky Wazirx na technické úrovni, ale nemůžeme/neuděláme to. A ať už snášíme tolik debat, nemůžeme/nemůžeme uživatelům ublížit.

Co si myslíte o situaci, ve které se nachází indická kryptoburza Wazirx? Dejte nám vědět v sekci komentářů níže.

Kevin Helms

Kevin, student rakouské ekonomie, našel Bitcoin v roce 2011 a od té doby je evangelistou. Jeho zájmy spočívají v zabezpečení bitcoinů, open-source systémů, síťových efektech a průniku mezi ekonomikou a kryptografií.

Kredity obrázku: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons