Indické ředitelství pro prosazování (ED) říká, že zmrazilo dalších 44.5 bitcoinů v rámci probíhajícího vyšetřování praní špinavých peněz v mobilní herní aplikaci E-nuggets. Úřad již zmrazil téměř 86 bitcoinů na krypto burze Binance související se stejným vyšetřováním.
Indický ED zmrazil další bitcoiny v případě E-nugetů
Indické ředitelství pro prosazování (ED) oznámila, Čtvrtek, že zmrazila 44.5 bitcoinů podle zákona o prevenci praní špinavých peněz (PMLA). ED je vláda indické agentury pro vymáhání práva a ekonomické zpravodajské služby.
Oficiální twitterový účet ED tweetoval:
Společnost ED provedla pátrací akci ve 2 prostorách v Kalkatě a zabavila hotovost ve výši 1.65 Cr, zmrazila 44.5 bitcoinů (ekvivalent Rs 7.12 Cr) a další usvědčující dokumenty podle PMLA v souvislosti s probíhajícím vyšetřováním týkajícím se mobilní herní aplikace. jmenovitě E-nugety.
Úřad vysvětlil: „Aamir Khan, s/o Nesar Ahmed Khan spustil mobilní herní aplikaci, jmenovitě E-Nuggets, která byla navržena za účelem podvádění veřejnosti… Bylo odhaleno, že k praní bylo použito více účtů (více než 300). peníze."
Před čtvrtečním oznámením již ED několikrát zmrazilo kryptoměny související s vyšetřováním E-nugetů.
28. září ED řekl na kryptoměnové burze Binance zmrazila 77.62710139 bitcoinů. Úřad následně více zmrazil BTC. Ve svém oznámení z 30. září ED řekl bylo zmraženo celkem „85.91870554 bitcoinů ekvivalentních 1674255.7 USD (ekvivalent přibližně 13.56 rupií podle tržního směnného kurzu) nalezených v rovnováze na burze Binance.“ ED má také zmrazené WRX (užitný token indické kryptoburzy Wazirx) a stablecoin tether (USDT) ekvivalent 47.64 milionů Rs na účtech Wazirx souvisejících s případem E-nuggets.
ED ve čtvrtek uvedl:
Během dosavadních šetření vedených pod PMLA bylo v tomto případě zajištěno/zmrazeno celkem 51.16 Cr.
Co si myslíte o ED zmrazení dalších bitcoinů? Dejte nám vědět v sekci komentářů níže.
Kredity obrázku: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Odmítnutí odpovědnosti: Tento článek je pouze informativní. Nejedná se o přímou nabídku nebo nabízení nabídky ke koupi nebo prodeji, ani doporučení či schválení jakýchkoli produktů, služeb nebo společností. Bitcoin.com neposkytuje investiční, daňové, právní nebo účetní poradenství. Společnost ani autor neodpovídají, přímo ani nepřímo, za jakékoli škody nebo ztráty způsobené nebo údajně způsobené nebo v souvislosti s používáním nebo spoléháním na jakýkoli obsah, zboží nebo služby uvedené v tomto článku.
Zdroj: https://news.bitcoin.com/india-freezes-additional-bitcoin-amid-mobile-gaming-app-investigation/