Vedoucí obchodník globálního krypto Ponziho schématu v hodnotě 100 milionů USD se přiznává v USA – Regulace bitcoinových zpráv

Hlavní obchodník s globálním kryptoměnovým schématem Ponzi v hodnotě 100 milionů dolarů se přiznal a podle amerického ministerstva spravedlnosti (DOJ) mu hrozí až pět let vězení. "Obžalovaní údajně zpronevěřili velké částky peněz investorů na pronájem Lamborghini, nakupování u Tiffany & Co., platbu za druhý domov a další."

Hlavní obchodník Empiresx přiznává vinu

Americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) ve čtvrtek oznámilo, že Joshua David Nicholas přiznal svou vinu za svou roli „hlavního obchodníka“ v „globálním schématu investičního podvodu v kryptoměnách, který od investorů nashromáždil přibližně 100 milionů dolarů“.

Osmadvacetiletý muž z Floridy přiznal, že on a další udělali řadu nepravdivých informací o Empiresx, údajné kryptoměnové platformě, vůči investorům, včetně slibování „zaručených“ výnosů a tvrzení, že Empiresx provozuje obchodního robota, který používá umělou a lidskou inteligenci k maximalizaci ziskovosti. pro investory.

DOJ podrobně:

Místo toho Empiresx provozoval Ponziho schéma tím, že vyplácel dřívějším investorům peníze získané od pozdějších investorů Empiresx.

Americká komise pro cenné papíry a burzy (SEC) také v červnu obvinila Nicholase spolu se zakladateli Empiresx Emersonem Piresem a Flaviem Goncalvesem z Brazílie z porušení ustanovení o registraci a boji proti podvodům podle zákona o cenných papírech z roku 1933 a zákona o burze cenných papírů z roku 1934. .

Regulátor cenných papírů uvedl, že Empiresx nikdy nezaregistroval svůj investiční program u SEC:

Bot byl falešný, Nicholasovo obchodování vedlo ke značným ztrátám a obžalovaní pouze převedli malou část prostředků investorů na makléřský účet Empiresx.

„Místo toho obžalovaní údajně zpronevěřili velké částky peněz investorů na pronájem Lamborghini, nakupování u Tiffany & Co., platili za druhý domov a další,“ popsal SEC.

Ministerstvo spravedlnosti v červnu obvinilo všechny tři muže z „jednoho spiknutí za účelem spáchání podvodu s drátěným poboček a jednoho ze spáchání podvodu s cennými papíry“. Pires a Goncalves byli také obviněni ze „spiknutí za účelem spáchání mezinárodního praní špinavých peněz“. Podle obžaloby dvojice prala finanční prostředky investorů prostřednictvím zahraniční burzy kryptoměn.

Ministerstvo spravedlnosti poznamenalo:

Nicholas se přiznal k jednomu obvinění ze spiknutí za účelem spáchání podvodu s cennými papíry a hrozí mu maximální trest pěti let vězení.

Myslíte si, že by Nicholas měl jít na pět let do vězení za svou roli v krypto Ponzi schématu Empiresx? Dejte nám vědět v sekci komentářů níže.

Kevin Helms

Kevin, student rakouské ekonomie, našel Bitcoin v roce 2011 a od té doby je evangelistou. Jeho zájmy spočívají v zabezpečení bitcoinů, open-source systémů, síťových efektech a průniku mezi ekonomikou a kryptografií.

Kredity obrázku: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons