Bratr bývalého manažera Coinbase přiznává vinu v případu obchodování zasvěcených osob s kryptoměnami – Regulační zprávy o bitcoinech

Bratr bývalého produktového manažera Coinbase přiznal vinu v případu zasvěceného obchodování s kryptoměnami. Podle amerického ministerstva spravedlnosti (DOJ) mu hrozí až 20 let federálního vězení.

První případ obchodování zasvěcených kryptoměn od DOJ

Americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) v pondělí oznámilo, že Nikhil Wahi, bratr bývalého produktového manažera ve společnosti Coinbase Global Inc. spáchat zasvěcené obchodování s aktivy v kryptoměnách.“ DOJ tomu říká „prvni vubec případ zasvěceného obchodování s kryptoměnami.” Nikhil Wahi byl zatčen v červenci.

Jeho bratr, Ishan Wahi, pracoval na Coinbase jako produktový manažer přidělený týmu pro seznam aktiv platformy pro obchodování s kryptoměnami od října 2020.

Ministerstvo spravedlnosti vysvětlilo, že při několika příležitostech mezi červencem 2021 a květnem 2022 Nikhil Wahi profitoval z používání „důvěrných informací Coinbase o tom, která krypto aktiva měla být uvedena na Coinbase“.

Poté, co dostal od svého bratra tipy, jaká krypto aktiva Coinbase plánuje zalistovat na svých burzách, Nikhil Wahi „použil anonymní Ethereum blockchain peněženky k získání těchto krypto aktiv krátce předtím, než Coinbase veřejně oznámila seznamy,“ uvedl DOJ a rozvedl:

Po oznámení veřejné kotace Coinbase prodal Nikhil Wahi několikrát kryptoaktiva za účelem zisku.

Ministerstvo spravedlnosti vysvětlilo, že ke skrytí svých nákupů Nikhil Wahi „používal účty na centralizovaných burzách vedených na jména jiných a převáděl finanční prostředky, kryptoaktiva a výnosy z jejich schématu prostřednictvím několika anonymních blockchainových peněženek Ethereum“.

Nikhil Wahi „také pravidelně vytvářel a používal nové blockchainové peněženky Ethereum bez předchozí transakční historie, aby dále skryl svou účast v tomto schématu,“ dodalo ministerstvo spravedlnosti a poznamenalo:

Nikhil Wahi, 26, ze Seattlu ve státě Washington, se přiznal k jednomu obvinění ze spiknutí za účelem spáchání podvodu s drátem, za což hrozí maximální trest 20 let vězení.

Také americká Komise pro cenné papíry (SEC). plácl dva bratři a jejich přítel s obviněními z obchodování zasvěcených osob. Nikhil Wahi a jeho přítel „údajně nakoupili nejméně 25 kryptografických aktiv, z nichž nejméně devět byly cenné papíry, a poté je obvykle prodali krátce po oznámení se ziskem. Dlouhotrvající schéma obchodování zasvěcených osob generovalo nezákonné zisky v celkové výši více než 1.1 milionu dolarů,“ uvedl SEC.

Co si myslíte o tomto případě? Dejte nám vědět v sekci komentářů níže.

Kevin Helms

Kevin, student rakouské ekonomie, našel Bitcoin v roce 2011 a od té doby je evangelistou. Jeho zájmy spočívají v zabezpečení bitcoinů, open-source systémů, síťových efektech a průniku mezi ekonomikou a kryptografií.

Kredity obrázku: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons