Miami, město známé svým opulentním životním stylem a zákony šetrnými ke kryptoměnám a starostou města, zažilo jeden z nejagresivnějších zásahů proti kyberzločincům pomocí bitcoinů.
Federální žalobci zabavili zhruba 34 milionů dolarů v kryptoměně muži z jihovýchodní části Floridy. Majetek v bitcoinech nashromáždil obyvatel Parklandu, který je podezřelý ze zneužívání temného webu k prodeji informací o účtech Netflix, HBO a Uber, mimo jiné populární služby.
Dotčené kryptoměny byly původně oceněny na 47 milionů dolarů, ale kvůli poklesu ceny nejžádanější kryptoměny na světě během posledních šesti měsíců je její současná hodnota 34 milionů dolarů.
Zaznamenejte konfiskaci bitcoinů
Podle tiskové zprávy amerického ministerstva spravedlnosti bylo zabavení jedním z největších, které kdy USA přinesly a které se týkaly kryptoměn.
Ministerstvo spravedlnosti neidentifikovalo „občana jižní Floridy“ zapojeného do kriminálních transakcí a v tiskovém prohlášení nebylo uvedeno, zda agentura stíhá obvinění.
Doporučená četba | Blockchain je budoucnost Hollywoodu, říká odcházející generální ředitel WarnerMedia
V letech 2015 až 2017 se jednotlivec údajně dopustil více než 100,000 XNUMX podvodných online transakcí.
Podle soudních záznamů byl nedostatek důkazů ohledně provinění této osoby.
V důsledku toho federálové z Miami začali sledovat držení kryptoměn rezidenta Parklandu, jehož bydliště bylo prohledáno, ale nebyl nalezen žádný přesvědčivý důkaz.
Žalobci uvedli:
„Dark web neboli darknet, tržiště jsou účelově vytvořena tak, aby podporovala nezákonné podnikání tím, že zajišťuje anonymitu správců webu a také kupujících a prodejců, kteří na webu obchodují.“
Celková tržní kapitalizace BTC na denním grafu 865.41 miliard $ | Zdroj: TradingView.com
Kromě toho zpráva podrobně popsala, jak podezřelý získal přístup k temnému webu, aby získal kriminální informace a odměnu ve formě kryptoměn.
Nejprve podezřelý přistupoval k temné síti prostřednictvím globálně distribuované sítě počítačů, která maskuje IP adresy uživatelů, nazývané The Onion Router Network nebo TOR.
Doporučená četba | Jihokorejský technologický gigant Kakao získává většinový podíl v japonské krypto burze
Na Sklenicích A Řetězové Skákání
Další zkoumání dat podezřelého odhalilo, že poté používal takzvané „tumblery“ k praní kryptoměny prostřednictvím praktiky zvané „chain hopping“.
V podstatě jsou tumblery podobné mixérům. Jednotlivci vloží minci, kterou chtějí ukrýt, která je rozřezána na kousky a smíchána s řadou dalších čistých mincí, než je vychrlena na náhodné adresy.
Podle soudních záznamů podezřelý nenapadl zabavení jeho kryptoměny vládou USA.
Federální úřad pro vyšetřování uzavřel Silk Road, temné tržiště, které v roce 1 vyprodukovalo více než 2013 miliardu dolarů v nelegálních transakcích, díky čemuž jsou temná webová tržiště a role kryptoměn v jejich ekonomických aktivitách dobře známá.
Zakladatel Silk Road byl odsouzen k doživotí ve vězení v roce 2015 v případu, který vzbudil širokou pozornost a byl podrobně popsán v dokumentu z roku 2017.
Doporučený obrázek z Investopedia, graf z TradingView.com
Bitcoinist @ Bitcoin 2022 Miami
Zdroj: https://bitcoinist.com/prosecutors-seize-34-million-in-bitcoin/