Federální úředníci získají od podvodníků více než 3 miliony dolarů v BTC

Federální úředníci získali zpět téměř 3 miliony dolarů ukradené kryptofondy. Peníze byly získány prostřednictvím podvodného schématu, jehož výsledkem bylo více než 150 bitcoinových jednotek, které putovaly do rukou zločinců.

Federální úředníci ukradli zpět BTC

Program údajně začal před třemi lety v roce 2020. Jednotlivci dohlížející na to podvod založili call centrum, které neodmyslitelně používali k cílení na americké obchodníky a investory. Tito jednotlivci by jim zavolali a předstírali, že slouží jako členové amerických donucovacích orgánů.

Řekli lidem, že volají, že jejich identita byla prozrazena, a když si získají jejich důvěru, požádali by oběti, aby poslaly malé peníze – obvykle v bitcoinech – na kontrolovanou adresu peněženky, aby bylo zajištěno, že je lze ověřit. .

Toto je vždy červená vlajka. Žádná federální nebo donucovací agentura nikdy někoho takového jen tak nezavolá. Kromě toho vás také nikdy nepožádají o přeposlání finančních prostředků. Oběti bohužel neviděly, co se děje, a protože nebyly schopny číst mezi řádky, ztratily značné množství svých portfolií.

Vanessa Avery – americká právnička pro okres Connecticut – v nedávném rozhovoru prohlásila:

Tento úřad a naši partneři v oblasti vymáhání práva jsou připraveni použít všechny dostupné nástroje k vyšetřování, narušování a stíhání podvodných schémat, zejména podvodů, které se zaměřují na zranitelné skupiny obyvatel. I nadále budeme v čele vyšetřování a zabavování digitálních aktiv, jako jsou kryptoměny, pokud jsou tato aktiva spojena s kriminálním chováním. Jednotlivci páchající trestné činy nebudou moci digitálně ani jinde skrývat výnosy z těchto trestných činů.

Jean Njock – úřadující zvláštní agent odpovědný za New Haven, oddělení CT Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) – do toho také hodil své dva centy a komentoval:

Bez ohledu na to, jaké kybernetické nástroje a metody kriminální aktéři vytvářejí, aby podvedli členy veřejnosti, my z FBI, amerických maršálů a tajných služeb věnujeme veškeré zdroje na identifikaci odpovědných osob a jejich postavení před soud bez ohledu na to, kde na světě se nacházejí. Vyzýváme každého, aby prováděl náležitou péči a ověřil si pravost toho, s kým při podnikání online jedná, aby se nestal obětí podvodů.

Majetek se vrací

Příběh má šťastný konec v tom, že mnoho z údajných obětí nyní dostává své peníze zpět poté, co úředníci dokázali vysledovat finanční prostředky přes různé účty do jediné digitální peněženky, do které byly všechny peníze přesunuty. Kancelář amerického právního zástupce pak dokázala získat občanskoprávní příkaz k zabavení peněženky.

Případ je stále otevřený a vyšetřuje jej několik donucovacích orgánů po celé zemi.

Tagy: Bitcoin, federální, podvod