Evropská unie stanoví limit 10,000 1,000 EUR na hotovostní platby; Transakce nad XNUMX XNUMX EUR v kryptoměnách budou podrobeny kontrole – Regulační zprávy o bitcoinech

Státy Evropské unie se sešly, aby stanovily nový limit na nákupy v hotovosti a posílily kontroly transakcí s kryptoměnami. Dne 6. listopadu se blok dohodl na stanovení limitu 10,000 10,557 EUR (1,000 1,055 USD) na hotovostní platby a na provádění přísnějšího dohledu nad krypto transakcemi nad XNUMX XNUMX EUR (XNUMX XNUMX USD).

Evropská unie omezí používání hotovosti, údajně v boji proti praní špinavých peněz

Země Evropské unie mají oznámila, soubor nových směrnic, které mají ztížit používání hotovosti a dalších alternativních měn, jako je krypto, pro kriminální účely. 6. listopadu blok schválil nový limit pro hotovostní platby, který povolí až 10,000 10,557 EUR (XNUMX XNUMX USD) ve všech zemích, které jsou součástí unie. Země však budou moci limit ještě snížit.

V současné době má Španělsko v tomto ohledu jeden z nejnižších limitů, který umožňuje občanům platit v hotovosti pouze 1,000 1,055 EUR (XNUMX XNUMX USD). Nicméně Evropská centrální banka (ECB) vyjádřený svůj nesouhlas s tím v roce 2018, kdy instituce kvalifikovala opatření jako „nepřiměřené“, protože by mohlo omezit používání hotovosti jako efektivního zákonného platidla.

Toto nové kolo opatření nebude mít vliv pouze na platby v hotovosti. Ostatní sektory včetně klenotnictví a zlatnictví budou také čelit zvýšené kontrole ze strany organizace.

Uvedl to ministr financí ČR Zbyněk Stanjur.

Hotovostní platby vyšší než 10,000 XNUMX eur nebudou možné. Zůstat v anonymitě při nákupu nebo prodeji kryptoaktiv bude mnohem obtížnější. Skrývání se za několik vrstev firemního vlastnictví již nebude fungovat. Ještě obtížnější bude prát špinavé peníze se šperky nebo zlatnictvím.

Blok také zavede novou klasifikaci systému zemí, která bude odrážet úroveň souladu každé z nich s doporučeními Financial Action Task Force (FATF), včetně šedé a černé listiny.

Krypto transakce také zahrnuty

Jak Stanjur uvedl, do tohoto souboru opatření budou zahrnuty i kryptoměny. Evropská unie souhlasila s tím, že kryptotransakce pohybující se nad 1,000 1,055 EUR (XNUMX XNUMX USD) budou čelit hloubkovému dotazování poskytovatelů služeb virtuálních aktiv (VASP), kteří je usnadní.

Evropská unie rovněž podrobí VASP stejné úrovni kontroly proti praní špinavých peněz a financování terorismu, které již čelí jiné finanční instituce. Tyto burzy a poskytovatelé úschovy budou muset zavést prvky pro zmírnění rizik při práci s vlastními peněženkami a další specifická opatření zaměřená na kontrolu přeshraničních plateb pomocí kryptoměny.

Co si myslíte o nejnovějším souboru opatření proti praní špinavých peněz přijatých Evropskou unií? Řekněte nám to v sekci komentářů níže.

Sergio Goščenko

Sergio je kryptoměnový novinář se sídlem ve Venezuele. Sám sebe popisuje jako pozdě do hry, vstoupil do kryptosféry, když došlo k nárůstu cen v prosinci 2017. Má zkušenosti s počítačovým inženýrstvím, žije ve Venezuele a na sociální úrovni ho zasáhl kryptoměnový boom, nabízí jiný úhel pohledu. o úspěchu v kryptoměnách a o tom, jak pomáhá nebankovním a nedostatečně obsluhovaným.

Kredity obrázku: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons