Vypsat příchozí? Rogue BTC-e se pohybuje 165 milionů $ v bitcoinech

Po roce téměř nečinnosti jsou bitcoinové fondy nepoctivé burzy BTC-e opět v pohybu. Chainalysis, americká firma zabývající se analýzou blockchainu se sídlem v New Yorku, je vykazování že bylo převedeno 10,000 165 BTC v hodnotě asi XNUMX milionů dolarů.

Cílem transakcí jsou osobní peněženky, výměnné depozitní adresy a další služby. Je pozoruhodné, že převod je největším výběrem od dubna 2018.

BTC-e byla kryptoburza, která byla založena v červenci 2011 a ukončena v roce 2017 v důsledku společného vyšetřování americké tajné služby a FBI. Podle obvinění byl BTC-e nápomocný při praní špinavých peněz za útoky ransomwaru.

Jako NewsBTC hlášeny, bezpečnostní výzkumníci odhadli, že BTC-e byl zodpovědný za 95 % všech ransomwarových plateb a jejich přeměny na fiat měny.

Ruský občan a spoluzakladatel BTC-e, Alexander Vinnik, byl také údajně zapojen do krádeže 530,000 800,000 z více než XNUMX XNUMX bitcoinů ukradených z Mt. gox. Po dvou letech vězení ve Francii byl Vinnik v srpnu vydán do USA.

Jak poznamenává Chainalysis, BTC-e stále držel značné množství bitcoinů v době svého vypnutí v roce 2017. V dubnu 2018 přesunul BTC-e ze své peněženky služeb více než 30,000 50 bitcoinů. Asi XNUMX milionů dolarů z toho šlo na nyní schválenou OTC přepážku Suex.

BTC-e podvodník se chystá vyhodit své bitcoiny?

Od té doby byli strůjci podvodné burzy relativně v klidu. Pouze v říjnu 2021 poslal BTC-e podle Chainalysis přes 100 bitcoinů v hodnotě více než 6 milionů dolarů do osobních peněženek a nakonec na několik burz „které obsluhují Rusko a další východoevropské země“.

Včerejší transakce se zdá být špičkou ledovce a déle plánovaným krokem. Podvodníci BTC-e začali stahovat kryptoměny již před měsícem. Dne 26. října BTC-e i její nástupnická burza WEX poslaly malé množství bitcoinů do Webmoney, ruské elektronické platební služby.

Poté 11. listopadu BTC-e provedl test nepřímým převodem 100 bitcoinů na burzu. Poté, co byl zdánlivě úspěšný, BTC-e vytáhl ze včerejšího velkého pohybu.

Řetězová analýza dospěla k závěru, že přibližně 9,950 1 bitcoinů zůstává v osobních peněženkách podvodníků, „zatímco zbytek byl přesunut prostřednictvím řady zprostředkovatelů na čtyři depozitní adresy na dvou velkých burzách. V případě Exchange XNUMX, znázorněném výše, naše analýza naznačuje a ruská výměna mohl sloužit jako prostředník k praní těchto peněz BTC-e“.

Generální ředitel CryptoQuant Ki Young Ju potvrdil, že BTC pocházejí od zločinců spojených s hackem Mt. Gox z roku 2014. "Před pár hodinami poslali 65 BTC do Hitbtc, takže to není vládní aukce nebo tak něco," řekl. Ju vyzval burzu, aby pozastavila účet kvůli podezřelé aktivitě.

7 let stará 10,000 XNUMX $ BTC dnes přesunuta.

Není divu, je od zločinců, jako většina starých bitcoinů. Je to výměnná peněženka BTC-e související s hackem Mt. Gox z roku 2014.

Poslali 65 BTC do @ hitbtc před pár hodinami, takže to není vládní aukce nebo tak něco.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq

- Ki Young Ju (@ki_young_ju) Listopadu 24, 2022

Krátkodobě se tedy podvodníci s BTC-e nejeví jako hrozba, protože opět vyhazují pouze menší množství BTC. Cena bitcoinu se mezitím potýká s rozhodující rezistencí na 16,000 XNUMX USD.