Do Kwon reaguje na zprávy o pokusu o výběr BTC

Zakladatel zaniklých Terraform Labs Do Kwon se údajně pokusil vybrat bitcoiny v hodnotě 69 milionů dolarů krátce poté, co byl na jeho jméno vydán zatykač. 

KuCoin a OKX požádaly o zmrazení prostředků

Podle jihokorejských žalobců se Do Kwon pokusil vysát kolem 69 milionů dolarů z pokladny Luna Foundation Guard (LFG) krátce poté, co na něj 14. září orgány činné v trestním řízení vydaly zatykač. LFG je nezisková organizace založená by Do Kwon na obranu ceny LUNA (Terra). 

Zprávy tvrdí, že 15. září LFG vytvořila peněženku Binance. Brzy poté bylo 3313 BTC přesunuto z LFG do peněženek vytvořených na burzách Kucoin a OKX. Přibližně 1354 BTC převedených finančních prostředků bylo odesláno společnosti Kucoin během tří po sobě jdoucích dnů, poté následovalo 1959 BTC, které byly odeslány společnosti OKX. Prokuratura jižního okresu Soulu se obrátila na obě burzy, aby zmrazily finanční prostředky. Záležitost vyšetřují společně se Společným vyšetřovacím týmem pro trestné činy v oblasti cenných papírů. Zatímco OKX na žádost nereagovala, KuCoin souhlasil s tím, že vyhoví a zmrazí aktiva. Vzhledem k tomu, že ani jedna burza nemá sídlo v Koreji, nelze očekávat jejich plnou shodu v této záležitosti. 

Žalobci se zavírají na Do Kwon

K věci se vyjádřil úředník státního zastupitelství, 

„Při běžném vyšetřování trestných činů, pokud dojde po vydání zatykače k ​​přesunu velkého množství peněz z účtu podezřelého, je přirozené vést intenzivní vyšetřování s podezřením na legalizaci výnosů z trestné činnosti a zatajení věci. Nejprve musíme zkontrolovat, zda bude použit jako evakuační fond.

Jihokorejské orgány činné v trestním řízení se k Do Kwonu přibližují od té doby, co depegování stablecoinu TerraUSD vyústilo v kolaps celého trhu a vymazalo investorské fondy v hodnotě 40 miliard dolarů. Kromě zatykače je v současné době hledaný také Do Kwon Interpol. 

Do Kwon odpovídá

Obvinění z přesunu finančních prostředků vyvolalo reakci generálního ředitele Terraform Labs, který byl od debaklu na sociálních sítích většinou zticha. Obvinění odmítl a tvrdil, že zmíněné výměny v posledním roce nevyužil. Brzy poté, co se objevily zprávy, že se pokusil vybrat prostředky z účtu LFG, Do Kwon tweetoval, 

„Co bylo na tom všem pravděpodobně nejpřekvapivější, je množství dezinformací, které se šíří. Neexistuje žádný „cashout“, jak se tvrdí, nepoužil jsem kucoin nebo OKX minimálně v posledním roce a nebyly zmrazeny žádné finanční prostředky TFL, LFG nebo jiných subjektů.“

Zřeknutí se odpovědnosti: Tento článek je poskytován pouze pro informační účely. Není nabízeno ani zamýšleno k použití jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jiné poradenství.