Podle formálního obvinění proti zakladateli Terraform Labs, společnosti stojící za zhroucenou Terra (MOON) ekosystém, Komise Spojených států pro cenné papíry a burzu (SEK) tvrdí, že Do Kwon využil část svých masivních rezerv bitcoinů (BTC).
Kromě toho, že ho obvinili z klamání investoři, Spojené státy regulátor také uvedl, že Do Kwon převedl více než 10,000 XNUMX Bitcoin z neúspěšných blockchain a část z toho proměnil v hotovost prostřednictvím švýcarského banka, podle a zprávy by Bloomberg zveřejněno 17. února.
Obvinění SEC
Projekt stížnost uvádí, že SEC obviňuje Kwon a Terraform Labs z podvodu souvisejícího s kryptocurrencies jimi vytvořené, což vedlo ke ztrátám investorů ve výši nejméně 40 miliard dolarů a také k uložení více než 10,000 XNUMX BTC v chladu krypto peněženka pryč od jakéhokoli kryptografická výměna.
Agentura dále uvedla, že obžalovaní převádějí (a nadále převádějí) tato aktiva z peněženky „pravidelně od května 2022“ a posílají je na nezveřejněný finanční instituce se sídlem ve Švýcarsku a přeměňuje je na hotovost.
„Mezi červnem 2022 a datem této stížnosti bylo z této švýcarské banky vybráno více než 100 milionů dolarů ve fiat měně,“ uvedl SEC.
Dělejte Kwon jako celek, protože LUNC trpí
Navzdory jeho popření zůstává Do Kwon na útěku po Jižní Koreji vydal zatykač po něm a jeho umístění na červené oznámení Interpolu s nejnovějšími informacemi možný úkryt v Srbsku, což vedlo jihokorejské úředníky k návštěva evropské země ve snaze ho najít.
Mezitím se objevily zprávy o americkém finančním hlídacím psovi, který formálně obvinil Do Kwon tlačil tržní kapitalizace Terra Classic (LUNC), přeznačená nativní kryptoměna staré sítě Terra, pod úrovní 1 miliardy dolarů, což představuje ztrátu více než 50 milionů dolarů za jediný den. finbold hlášeny.
Zdroj: https://finbold.com/sec-do-kwon-cashed-out-massive-bitcoin-stockpile-via-swiss-bank/