10,000 XNUMX BTC peněženky Dead Crypto Exchange Wex bylo podezřele odstraněno 

• Wex, nástupce BTC-e krádeže 10,000 XNUMX BTC jakýmkoli anonymním způsobem.
• Zatčení Alexandra Vinnika kvůli obvinění z praní špinavých peněz spojeného s horou Gox. 
• Zapojení Alexieho Biljučenka do podvodů a jeho příběhu. 

Převedeno 10 XNUMX BTC společnosti Wex 

Nástupcem uzavřené kryptoburzy BTC-e, Wex, bylo zjištěno, že 10,000 XNUMX BTC bylo přesunuto z jejich peněženek poprvé za pět let. 

Podle zdrojů byla BTC v hodnotě 165 milionů $ převedena do anonymních peněženek od své největší transakce naposledy v srpnu 2017. 23. listopadu 2022 bylo 3,500 6,500 BTC přesunuto do několika neznámých peněženek a další částka XNUMX XNUMX byla přesunuta do jediná adresa. 

Poprvé si toho všiml Sergej Mendělejev, zakladatel kryptoburzy Garantex a generální ředitel Indefibank. Podle zpráv Bits.media to Sergej zveřejnil na svém kanálu Telegram. 

Na rozdíl od jiných hráčů BTC-e nepožadovalo od uživatelů ověření identity a lákalo legitimní investory i organizované zločince k praní špinavých peněz. Podle Global Witness byl nárůst popularity BTC-e mezi investory zaznamenán v roce 2016, když se stal třetí největší kryptoměnovou burzou na světě.   

Federální úřad pro vyšetřování (FBI) měl podezření, že je do toho zapojen BTC-e 

při skrývání ukradených finančních prostředků spojených s hackem Mt. Gox v únoru 2014. Odborníci na počítačovou kriminalitu se také domnívají, že je zneužívá i tajemná ruská hackerská skupina Fancy bears.     

Co se stalo všem viníkům?

Podle Coin Republic donutila FBI BTC-e zastavit obchodní operace v roce 2107. Údajný provozovatel krypto výměna, Alexander Vinnik, byl zatčen úřady v Řecku ve stejném roce americkým ministerstvem spravedlnosti (DOJ), který je obviněn z praní špinavých peněz v odhadované výši 9 miliard dolarů prostřednictvím burzy.  

Podle BBC po krachu předchozí firmy, kterou založil Vinnik a jeho další partner Alexie Bilyuchenko. Brzy poté se Bilyuchenko rozhodl založit další burzu s názvem Wex, aby vyrovnal ztráty. Ale brzy, v létě 2018, se obchodní aktivita zpomalila a na konci roku se nakonec náhle úplně zastavila. . 

Klíčový hráč Alexie byl zodpovědný za zastavení obchodování na Wex, takže uživatelé neměli přístup ke svým investicím. Odhadované držení kryptoměn v hodnotě 450 milionů dolarů zmizelo bez jakýchkoliv stop.  

Vinnikův právník Timofei Musatov reportérům místních médií řekl, že zatímco je Vinnik ve vězení, drží dlouhou hladovku a trpí nádorem na mozku. Francie, Rusko a Spojené státy usilují o jeho vydání. V prosinci 2019 ho řecká policie předala do Francie. Poté ho francouzské úřady ve stejném roce převedly do vlády Spojených států. 

Jak poznamenal Mendělejev, ruské orgány činné v trestním řízení zatkli Biljučenka v březnu 2019. V červnu 2022 byl spolumajitel a generální ředitel společnosti Wex zatčen Interpolem na žádost Kazachstánu.  

Nancy J. Allen je nadšenec do kryptoměn a věří, že kryptoměny inspirují lidi k tomu, aby byli vlastními bankami a odstoupili od tradičních peněžních směnných systémů. Zajímá ji také technologie blockchain a její fungování.

Nejnovější příspěvky od Nancy J. Allen (zobrazit všechny)