Uživatelé kryptoměn a burzy nyní musí hlásit transakce v Kolumbii – Zprávy o bitcoinech rozvíjejících se trhů

Kolumbijská vláda vydala nová nařízení, která nutí burzy a jednotlivce hlásit transakce s kryptoměnami UIAF, hlídacímu psovi proti praní špinavých peněz v Kolumbii. Transakce musí být hlášeny prostřednictvím online systému hlášení a burzy budou muset pravidelně vydávat zprávy o podezřelých transakcích ze strany uživatelů.

Kolumbie zpřísňuje kontroly AML

V Kolumbii byly schváleny nové předpisy, které uživatele a burzy nasměrují k tomu, aby hlásili transakce s kryptoměnami nad určitou částku. Rezoluce 314 stanoví, že transakce s kryptoměnami nad 150 USD nebo transakce s kryptoměnami provedené s více tokeny, jejichž hodnota přesahuje 450 USD, budou muset být hlášeny UIAF, kolumbijskému úřadu pro boj proti praní špinavých peněz.

Toto nové nařízení, které vstoupí v platnost 1. dubna, se snaží přinést větší kontrolu nad tím, co se děje s kryptoměnovými aktivy v zemi, a zastavit možné aktivity související s praním špinavých peněz a financováním terorismu, které by mohly tato aktiva využívat, aby zůstala bez povšimnutí. K tomu usnesení uvádí:

Virtuální aktiva vytvořila situaci, která si zasluhuje zásah UIAF, a to do té míry, že ačkoli se jedná o operace, které v Kolumbii nejsou samy o sobě nezákonné, mohou se kvůli anonymitě nebo pseudonymitě při transakcích využívajících jim.

Burzy budou také muset vydat zprávu o podezřelých transakcích, která by UIAF poskytla podrobný seznam operací považovaných za neobvyklé a uživatelů, kteří je provedli.

Sankce a regulační výhody

Zákon také stanoví sankce za burzy a osoby, které tyto směrnice nedodrží. Pokud je při těchto činnostech odhaleno praní špinavých peněz, uživatelé, kteří nedodržují zásady, budou muset platit 100 až 400 minimálních měsíčních mezd, s dalšími pokutami vyplývajícími z těchto trestných činů.

Rezoluce 314 uvádí, že v roce 2019 národní trh s bitcoiny zaregistroval transakce za 124 milionů USD, což je téměř 1.7násobek částky registrované v roce 2018. Tento růst vyvolal ve vládě obavy z použití těchto aktiv k nelegálním účelům kvůli nově nalezené likviditě na těchto trzích. .

Kryptodohled nad institucemi v Kolumbii však zasáhl i daňové prostředí. Společnost DIAN, která je daňovým regulátorem země, nedávno oznámila, že přijímá opatření k odhalování daňových úniků v souvislosti s používáním kryptoměn k obchodování nebo transakcím.

Co si myslíte o nových požadavcích, kterým čelí uživatelé kryptoměn a burzy v Kolumbii? Řekněte nám to v sekci komentářů níže.

Sergio Goščenko

Sergio je kryptoměnový novinář se sídlem ve Venezuele. Sám sebe popisuje jako pozdě do hry, vstoupil do kryptosféry, když došlo k nárůstu cen v prosinci 2017. Má zkušenosti s počítačovým inženýrstvím, žije ve Venezuele a na sociální úrovni ho zasáhl kryptoměnový boom, nabízí jiný úhel pohledu. o úspěchu v kryptoměnách a o tom, jak pomáhá nebankovním a nedostatečně obsluhovaným.

Kredity obrázku: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons