Krypto burzy umožňují Rusům obcházet sankce, hlásit obvinění – vyměňovat zprávy o bitcoinech

Podle forenzní zprávy blockchainu velké kryptoburzy nedokázaly zabránit sankcionovaným ruským bankám a obchodníkům v transakcích. Nejméně dvě zavedené platformy pro obchodování s mincemi nadále umožňují Rusům používat jejich bankovní karty v peer-to-peer obchodech, ukazuje analýza. Zdůrazňuje také zvýšený ruský zájem o tether.

Ruští obchodníci stále používají přední kryptoměnové burzy k obcházení omezení

Některé z největších světových burz digitálních aktiv selhávají s opatřeními, která mají zabránit ruským bankovním institucím, na které se vztahují sankce, aby fungovaly prostřednictvím jejich platforem. zprávy od blockchainové analytické firmy Inca Digital, oznámené k prvnímu výročí moskevské invaze na sousední Ukrajinu.

Podle výzkumu, který citují Bloomberg a Politico, mohou obchodníci stále používat debetní karty vydané ruskými bankami sankcionovanými mimo jiné USA, Kanadou, Velkou Británií a Evropskou unií, včetně státní Sberbank, k obchodování na peer- to-peer (PTP) platformy dvou seychelských burz, Huobi a Kucoin.

Generální ředitel společnosti Inca Adam Zarazinski vysvětlil, že i když žádná z těchto dvou nepřijímá prostředky od bank na černé listině, umožnění kupcům kryptoměn vzájemně obchodovat pomocí účtů u sankcionovaných institucí představuje „přímé porušení amerických a evropských sankcí s trochou mezery“. Výměny se zatím k nálezům nevyjádřily.

Binance nabízí Rusům způsoby, jak převést rubly na kryptoměny, tvrdí Inca

Šetření zkoumalo údaje o 163 kryptoobchodních platformách, centralizovaných a decentralizovaných burzách a také o poskytovatelích P2P a OTC (over the counter) služeb. Téměř polovina z nich umožňuje ruským státním příslušníkům nakupovat digitální měny s využitím různých požadavků „poznej svého zákazníka“ (KYC), obchodních limitů a geolokačních nástrojů. Například, Singapore-na základě bybit umožňuje uživatelům převádět rubly na kryptoměny na své P2P platformě a provádět fiat vklady, a to i prostřednictvím „libovolné karty vydané v Rusku“.

Binance, lídr v oboru, pokud jde o denní objem obchodů, byla také zmíněna, přičemž zpráva identifikuje potenciální zranitelnosti. Autoři poznamenávají, že burza nabízí „několik metod pro Rusy, jak převést místní měnu na krypto“, mimo jiné prostřednictvím svého OTC a P2P trhu, které jsou jim dostupné bez šeků KYC až do výše 10,000 XNUMX $.

Chagri Poyraz, globální šéf sankcí v Binance, uvedl, že burza je „plná KYC platforma a byla první velkou burzou, která implementovala EU kryptoměny. sankce … Náš P2P tým učinil mimořádný přidaný krok filtrování jakýchkoli forem komunikace mezi uživateli, abychom zajistili, že neexistuje absolutně žádná potenciální spojitost s ruskými subjekty prostřednictvím jakéhokoli řešení,“ zdůraznil.

Studie také poukazuje na používání tetheru k obcházení západních sankcí vůči Rusku, přičemž zaznamenala prudký nárůst v diskusích na ruských sociálních sítích o využívání stablecoinu pro převody peněz. "Tether je často používán Rusy k přesunu peněz ze země," řekl výkonný ředitel Inca Digital. Binance i tether čelily v posledních měsících regulační kontrole.

Co si myslíte o zjištěních ve zprávě Inca Digital? Podělte se o ně v sekci komentářů níže.

Lubomír Tassev

Lubomir Tassev je novinář z technologicky zdatné východní Evropy, kterému se líbí Hitchensův citát: „Být spisovatelem je to, co jsem, spíše než to, co dělám.“ Kromě krypto, blockchainu a fintech jsou mezinárodní politika a ekonomika dva další zdroje inspirace.

Kredity obrázku: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons