CFTC účtuje poplatky proti strůjci 12 milionů dolarů bitcoinového Ponziho schématu ⋆ ZyCrypto

Commodities Futures Trading Commission (CFTC) podala obvinění proti muži z Ohia a jeho společnostem za zpronevěru více než 12 milionů dolarů od zákazníků v rámci Ponziho schématu poháněného kryptoměnami.

CFTC přináší poplatky

CFTC má účtováno muž obviněný z vedení mnohamilionového kryptografického podvodu.

Rathnakishore Giri z New Albany ve státě Ohio předstíral, že je úspěšným obchodníkem s kryptoměnami v propracovaném schématu, jehož cílem je oklamat nic netušící veřejnost zajímající se o krypto aktiva.

Prostřednictvím svých dvou společností SR Private Equity LLC a NBD Eidetic Capital LLC Giri údajně slíbil investorům, že znovu investuje jejich kapitál do investičních fondů, aby jim přinesl pěkné výnosy – ale to vše byla lež.

Stížnost CFTC tvrdí, že více než 150 potenciálních investorů přispělo do jeho fondů od března 12 do současnosti ohromnými 10 miliony dolarů v hotovosti plus nejméně 2019 bitcoiny. Jak už můžete předpovědět, Giri použil peníze na financování bohatého životního stylu. 

„Stížnost rovněž uvádí, že ve svých výzvách zákazníkům obžalovaní opomněli podstatné skutečnosti, včetně toho, že obžalovaní zpronevěřili prostředky zákazníků k vyplácení zisků jiným zákazníkům způsobem podobným Ponziho schématu a také zpronevěřili prostředky zákazníků, aby zaplatili za Giriho okázalý životní styl, který včetně pronájmu jachet, luxusních dovolených a luxusních nákupů,“ zní úryvek stížnosti.

Giri investorům zjevně řekl, že mohou své investice kdykoli vyplatit, ale nebyla to pravda. Je obviněn z porušení zákonů o komoditách, které zakazují manipulaci s fakty a „klamavá zařízení“.

CFTC také žaluje Giriho rodiče, Giri Subramani a Loka Pavani Giri, jako obviněné z pomoci s finančními prostředky, na kterých nemají žádný oprávněný zájem.

Splácející investoři

Komise chce, aby soud přinutil Giri splatit podvedené investory. Kromě toho, že dá Girimu pokyn, aby zastavil všechny aktivity související se schématem, CFTC po něm chce, aby vyvrhl všechny své neoprávněně získané zisky.

V jejím pátku prohlášeníKomisařka CFTC Kristin N. Johnsonová poznamenala, že Komise „důsledně zkoumá trhy a prosazuje předpisy na základě svého mandátu na ochranu zákazníků“, ale nové investiční produkty, jako jsou kryptoaktiva, mohou představovat „nové výzvy“. 

Tento případ nicméně ukazuje, že účinné vymáhání práva a ochrana spotřebitele musí zůstat jednou z jejich hlavních priorit bez ohledu na třídu aktiv.