Ve svém posledním regulačním opatření podala americká CFTC (Commodities Futures and Trading Commission) žalobu na muže z Ohia. Podle žaloby regulátor komodit obvinil muže z provozování 12milionového BTC Ponziho schématu.
Americká CFTC obvinila muže z provozování krypto Ponziho schématu
Žaloba předložená v jižním okrese Ohia je příkazem k zastavení a zastavení vydaným Rathnakishore Giri a dvěma společnostem, které provozuje. Jedná se o společnosti NBD Eidetic Capital LLC a SR Private Equity LLC.
Regulátor navíc chce, aby soud pověřil Giri, aby vrátila všechny prostředky investorům. Giri údajně vymyslel a provedl pyramidovou hru, aby napálil nic netušící investory, kteří se zajímají o virtuální aktiva.
Kristin N. Johnson, komisařka CFTC, uvedla, že podezřelý vedl akciový investiční fond pro investory do digitálních aktiv. Na tuto příležitost však kapituloval a začal lákat investory, aby přispěli hotovostí a krypto aktivy v hodnotě asi 12 milionů dolarů.
Podezřelí slibovaní investoři obrovské výnosy
Komisař dodal, že Giri slíbil investorům obrovské výnosy bez finančních rizik nebo ztrát. Mezitím regulátor podal stížnost den poté, co hlasoval s americkou SEC o novém návrhu kryptoměn.
Cílem návrhu kryptoměny je začlenit krypto aktiva do požadavků na zveřejňování pro velké soukromé firmy a hedgeové fondy.
Agentury navíc spolupracují na zprůhlednění operací soukromých fondů a investic, které v zemi spravují, prostřednictvím nových pokynů.
Komise tvrdí, že Giri porušila zákony a předpisy upravující komodity, které zakazují používání „podvodných technik“ a falšování informací.
Podle Johnsonova účtu použil Giri peníze od investorů k financování opulentního životního stylu, který zahrnoval používání soukromých letadel, pronájem jachet, exotický prázdninový dům, řízení luxusního vozidla a nošení drahého oblečení.
CFTC nařídila Giri zastavit všechny operace
CFTC nařídila, aby Giri zastavila všechny operace spojené se schématem. Rovněž má splatit jakékoli finanční zisky „nepřímo nebo přímo“ připadající na Ponziho schéma.
To zahrnuje, ale není omezeno na půjčky, poplatky, provize, výnosy, platy a zisky z obchodování. Johnson uvedl, že ačkoli CFTC pečlivě zkoumá trhy a zavádí předpisy, vznikající finanční produkty, jako jsou kryptoaktiva, mohou představovat nové problémy.
Uvedla však, že přísné vymáhání práva a ochrana spotřebitele budou patřit mezi hlavní zájmy agentury bez ohledu na třídu aktiv. Mezitím došlo v roce 2022 k velkému nárůstu zločinů souvisejících s kryptoměnami, přičemž investoři přišli o miliony.
Zdroj: https://crypto.news/cftc-charges-ohio-man-with-operating-a-12-million-btc-ponzi-scheme/