CFTC účtuje Ohio Manovi za provozování Ponziho schématu BTC v hodnotě 12 milionů dolarů

Rezident Ohia, který provozoval Ponziho schéma ve výši 12 milionů dolarů zahrnující bitcoiny, dostal pokutu od americké komise pro komoditní futures a obchodování (CFTC). Podle stížnosti, kterou ve čtvrtek podala CFTC u okresního soudu ve státě, muž provedl podvod, aby zaplatil za svůj drahý životní styl.

Ponziho schéma je podvodná investiční praktika, při které jsou počáteční investoři kompenzováni penězi získanými z pozdějších. CFTC v pátek oznámila, že Rathnakishore Giri z New Albany ve státě Ohio se vydával za úspěšného obchodníka s kryptoměnami.

Pak zřejmě přesvědčil více než 150 potenciálních investorů, aby mu dali 12 milionů dolarů v hotovosti plus nejméně 10 bitcoinů v dnešní hodnotě asi 240,326 XNUMX dolarů.

CFTC vznáší obvinění z Ponziho schématu proti obyvateli Ohia

Stížnost podaná v jižním okrese Ohio se zaměřuje na jeden Rathnakishore Giri a jeho dvě firmy: SR Private Equity LLC a NBD Eidetic Capital LLC. CFTC také chce, aby Giri nahradil svým investorům jejich ztráty.

Podle CFTC Komisařka Kristin N. Johnsonová, Giri je obviněna z organizování a udržování podvodu, který se zaměřoval na investory zajímající se o digitální aktiva.

Pod záminkou, že provozoval soukromý kapitálový investiční fond se zaměřením na investice do digitálních aktiv, se Giri chopil současného nadšení pro investiční příležitosti do digitálních aktiv a nalákal nevědomé investory, aby do jeho fondů přispěli více než 12 miliony dolarů v hotovosti a bitcoinech s příslibem. mimořádných výnosů bez rizika finanční ztráty.

Komisařka CFTC Kristin N. Johnsonová

Giri je obviněn z přesměrování peněz investorů do svých podniků, mezi které patří NBD Eidetic Capital, LLC a SR Private Equity, LLC. Podle CTFC Giri lhal zákazníkům, když tvrdil, že jejich peníze znovu investuje do investičních fondů a poskytne výnosy. Podle CTFC byly finanční prostředky místo toho utraceny za drahé položky Giri.

Stížnost rovněž uvádí, že ve svých výzvách zákazníkům žalovaní opomněli podstatné skutečnosti, včetně toho, že žalovaní zpronevěřili finanční prostředky zákazníků k vyplácení zisků jiným zákazníkům způsobem podobným Ponziho schématu a také zpronevěřili finanční prostředky zákazníků, aby zaplatili za Giriho okázalý životní styl, který zahrnoval pronájem jachet, luxusní dovolené a luxusní nákupy.

CFTC

Stížnost také jmenovala Giriho rodiče, Giri Subramani a Loka Pavani Giri, jako obžalované z důvodu držení finančních prostředků, na kterých neměli žádný oprávněný zájem. Podle CTFC byly krypto Ponzi schémata v posledních měsících na vysoké úrovni.

Agentura se domáhá odškodnění za podvedené spotřebitele, disgorgement neoprávněně nabytých zisků, občanskoprávní sankce, trvalé zákazy obchodování a registrace a trvalé soudní zákazy proti budoucímu porušování zákona o komoditní burze (CEA) a pravidel CFTC.

CFTC podává obvinění ve spolupráci s SEC

Stížnost byla podána den po CFTC a Komisi pro cenné papíry (SEK) prosadil plán na rozšíření požadavků na vykazování pro soukromé a velké hedgeové fondy tak, aby zahrnoval držení bitcoinů.

Pravidla jsou součástí společného úsilí regulačních orgánů země o zvýšení veřejného povědomí o tom, jak soukromé fondy fungují a s jakými aktivy nakládají. Podle stížnosti CFTC tvrdí, že Giri se podílela na podvodech s futures tím, že manipulovala s informacemi a používala „klamavá zařízení“.

Podle JohnsonaOkázalý životní styl Giri byl charakterizován používáním soukromých tryskáčů, pronájmů jachet, luxusních prázdninových domů, luxusních aut a drahého značkového oblečení. Tento způsob života projevoval naprostý nedostatek úcty k investorům, kteří v něj věřili.

CFTC také pokračuje ve vyšetřování Giriho a jeho podniků. Komise ho požádala, aby vrátil veškeré zisky nebo zisky pocházející z podvodu a jakékoli peníze zaplacené v souvislosti s nesprávným jednáním, včetně platů, provizí, půjček, poplatků, výnosů a zisků z obchodování.

Johnson řekl, že CFTC „důsledně zkoumá trhy a prosazuje předpisy“, ale že nové finanční produkty, jako jsou digitální aktiva, mohou „vytvářet nové výzvy“.

Tento případ ilustruje tato nebezpečí, podtrhuje všudypřítomné hrozby a ukazuje, že – bez ohledu na třídu aktiv – účinné vymáhání a ochrana zákazníků musí patřit mezi naše nejvyšší priority.

Kristin N. Johnsonová

Je důležité, aby si všichni účastníci trhu byli vědomi toho, že toto chování bude předmětem donucovacích opatření v souladu s posláním CFTC. Nedávný zájem o digitální aktiva a společnosti na trhu s kryptoměnami, které inzerují vysoké výnosy nebo slibují rychlé zbohatnutí, ale které skrývají podvodná schémata čerpající z dávno zakázané akce je hluboce znepokojující.

Zatímco krypto inovace má několik výhod, CFTC doporučila spotřebitelům, aby byli opatrní. Podvodníci, kteří se snaží těžit z nic netušící veřejnosti tím, že využívají zájem veřejnosti o špičkové finanční technologie, budou provádět podvody, které oddělují investory od jejich peněz.