CFTC obviňuje Ohio man z provozování „bitcoinového Ponziho schématu“ v hodnotě 12 milionů dolarů

Americká komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC) podala tento týden občanskoprávní žalobu proti muži z Ohia, přičemž tvrdila, že si od zákazníků podvodně vyžádal více než 12 milionů dolarů a nejméně 10 bitcoinů v rámci zjevného Ponziho schématu. Muž také podle stížnosti použil hotovost k financování „okázalého životního stylu“ doplněného pronájmem jachet, luxusním autem a používáním soukromého letadla. 

Rathnakishore Giri a jeho společnosti, NBD Eidetic Capital, LLC a SR Private Equity, LLC., jsou obviněni z podvodného vylákání peněz od 150 zákazníků a zpronevěry zákaznických prostředků určených k obchodování s digitálními aktivy. Stížnost také obviňuje Giriho rodiče jako obžalované z pomoci „s finančními prostředky, na kterých nemají žádný oprávněný zájem“.

„Giri se chopil současného nadšení pro investiční příležitosti do digitálních aktiv a nalákal nevědomé investory, aby přispěli více než 12 miliony dolarů v hotovosti a bitcoinech do jeho fondů s příslibem výjimečných výnosů bez rizika finanční ztráty,“ uvedla v prohlášení komisařka CFTC Kristin Johnsonová. .

Podle stížnosti si obžalovaní vyžádali a přijali peníze na investování do investičních fondů digitálních aktiv od března 2019. Giri a jeho společnosti jsou obviněni z nepravdivých prohlášení, včetně záruk zisku. Obžalovaní také údajně zákazníkům řekli, že si mohou své prostředky kdykoli vybrat, což bylo podle stížnosti nepravdivé. Dále je Giri obviněn z směšování finančních prostředků zákazníků se svými vlastními prostředky a bankovními účty patřícími jeho rodičům Giri Subramani a Loka Pavani Giri.

„Namísto použití zákaznických prostředků k získávání a obchodování s digitálními aktivy, jak bylo slíbeno, Giri jednoduše strčil do kapsy peníze zákazníků a použil jejich investované prostředky k financování svého bohatého životního stylu – charakterizovaného používáním soukromých tryskáčů, pronájmů jachet, extravagantním prázdninovým domem, luxusním autem. a drahé oblečení,“ řekl Johnson.

CFTC ve čtvrtek podala svou občanskoprávní žalobu k okresnímu soudu USA pro jižní okres Ohio. CFTC usiluje o navrácení peněz podvedeným zákazníkům, vyvržení neoprávněně získaných zisků a občanskoprávních peněžních sankcích. Komise také usiluje o trvalé zákazy obchodování a registrace a trvalý zákaz dalšího porušování zákona o komoditní burze a předpisů CFTC. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento článek je poskytován pouze pro informační účely. Není nabízeno ani zamýšleno k použití jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jiné poradenství.