Kromě analýzy dat prováděné samostatně nebo ve spolupráci se soukromými společnostmi mohou orgány požadovat informace od centralizovaných výměn. Kvůli regulaci mohou být centralizované burzy také povinny sdílet takové informace. Ne všechny kryptoměnové burzy však spolupracují s úřady.
Centralizovaná burza je burza kryptoměn, kterou provozuje jeden subjekt, jako je Coinbase. Aby se centralizované burzy staly licencovaným operátorem v určité zemi nebo území, musí splňovat předpisy.
Například, aby se snížila anonymita kryptoměn a nezákonné používání kryptoměn, většina centralizovaných burz začlenila Poznejte svého zákazníka (KYC) kontroly. KYC má ověřovat totožnost zákazníků a zároveň pomáhat úřadům analyzovat aktivitu na blockchainu. V praxi musí jednotlivci předložit řadu dokumentů a svých údajů, než jim bude povoleno obchodovat, investovat a provádět transakce.
Po provedení KYC mohou být požadovány výměny nebo mohou být povinny tyto údaje sdílet s orgány činnými v trestním řízení. Vzhledem k tomu, že burza má osobní údaje jednotlivců a údaje o transakcích, může to udělat i vláda. Pomocí informací získaných z centralizovaných burz může IRS identifikovat neznámé bitcoinové peněženky pomocí kontrol KYC a odpovídajících osobních informací.
Ne všechny burzy však používají KYC. Je například obtížné vyrobit decentralizované burzy (DEX) dodržují předpisy, protože nemají ústředí a neřídí je centralizovaná společnost nebo malá skupina jednotlivců.
Zdroj: https://cointelegraph.com/explained/can-the-government-track-bitcoin