Brazilská federální policie zahájila operaci Colossus, zapojeno 6 kryptoměnových směnáren – regulace bitcoinových zpráv

Brazilská federální policie a brazilský daňový úřad zahájily závěrečnou fázi „Operace Colossus“, hnutí, které provedlo stovky soudních příkazů proti burzám kryptoměn, arbitrážním agentům a falešným společnostem ve čtyřech státech země. Do této operace se zapojilo 158 vládních úředníků, včetně 130 federálních policistů, kteří provedli příkazy k prohlídce a zabavení šesti kryptoměnových burz a čtyř forexových institucí.

Byla zahájena operace Colossus k zastavení operací proti praní špinavých peněz v kryptoměnách

22. září zahájila brazilská federální policie s pomocí brazilského daňového úřadu závěrečnou fázi operace Colossus, vyšetřování s více než čtyřletou historií. Organizace provedly více než 100 soudních příkazů zaměřených na šest kryptoměnových burz, čtyři forexové operátory a arbitrážní agenty podezřelé z napomáhání operacím praní špinavých peněz.

Odhaduje se, že se operace Colossus zúčastnilo 130 federálních policistů, kteří vydali dva zatykače a 37 příkazů k prohlídce a zabavení ve čtyřech státech země, včetně Rio de Janeira, Bahia, Sao Paolo a Santa Catarina. Do tohoto úsilí bylo zapojeno také 28 úředníků brazilského daňového úřadu.

Zločinci údajně používali kryptoměnová aktiva k praní špinavých peněz prostřednictvím systému převodů. Podle tiskové zprávy vydané federální policií bylo během podezřelých směnárenských operací přesunuto téměř 391 milionů dolarů. Federální policie uvedený:

Tyto zdroje vstupovaly a cirkulovaly oficiálním finančním systémem, prostřednictvím fiktivních společností, bez ekonomické a finanční kapacity, a procházely tranzitními účty až do jejich přeměny na kryptoaktiva, která by mohla být použita v zahraničí.

Modus Operandi a podobné operace

Úřady se domnívají, že šlo o tři skupiny zapojeny v tomto zločinném snažení. První skupina je tvořena arbitrážními agenty na vysoké úrovni, kteří nakupovali velké množství kryptoměnových aktiv v zemích jako USA, Singapur a Hong Kong. Druhou skupinou jsou kryptoměnové burzy, které fungovaly jako prostředníci.

Třetí skupina se skládá z falešných společností a jednotlivců, kteří nakoupili tato aktiva kryptoměn, přičemž mnoho zákazníků si kryptoměny koupit nemůže. Byli mezi nimi zesnulí, lidé zařazení do asistenčních programů a senioři starší 90 let. Více než 1,300 těchto falešných společností řídil jediný účetní.

Jedná se o jednu z největších operací souvisejících s kryptoměnami svého druhu v zemi, vedle dalších podobných operací Kryptos a provoz Dodržování, které byly loni popraveny vládními silami.

Co si myslíte o operaci Colossus? Řekněte nám to v sekci komentářů níže.

Sergio Goščenko

Sergio je kryptoměnový novinář se sídlem ve Venezuele. Sám sebe popisuje jako pozdě do hry, vstoupil do kryptosféry, když došlo k nárůstu cen v prosinci 2017. Má zkušenosti s počítačovým inženýrstvím, žije ve Venezuele a na sociální úrovni ho zasáhl kryptoměnový boom, nabízí jiný úhel pohledu. o úspěchu v kryptoměnách a o tom, jak pomáhá nebankovním a nedostatečně obsluhovaným.

Kredity obrázku: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Joa Souza / Shutterstock