Vedení Bitzlata zatčeno v Evropě, burza vyprala 1 miliardu eur, Europol říká – vyměňuje zprávy o bitcoinech

Evropské orgány činné v trestním řízení zadržely další čtyři členy výkonného týmu kryptoburzy Bitzlato, oznámil Europol. Podle policejní agentury byla téměř polovina prostředků zpracovaných prostřednictvím platformy spojena s různými kriminálními aktivitami.

Bitzlato Senior Management Zaměřeno na Evropu, infrastruktura burzy demontována

Vysoce postavení manažeři nedávno zatčeného Bitzlata byli zatčeni v rámci mezinárodního vyšetřování proti burze kryptoměn za účasti donucovacích a soudních orgánů v několika evropských zemích.

Vyplývá to z tiskové zprávy zveřejněné Agenturou Evropské unie pro spolupráci při vymáhání práva (Europol) v pondělí operace vedené USA a Francií zahrnovala také Belgii, Kypr, Portugalsko, Španělsko a Nizozemsko.

Platforma pro obchodování s mincemi registrovaná v Hongkongu je podezřelá z napomáhání praní velkého množství výnosů z trestné činnosti, zdůraznila agentura. Minulý týden v USA oznámila, zatčení v Miami jejího spoluzakladatele a většinového vlastníka Anatolije Legkodymova, ruského státního příslušníka s bydlištěm v Číně. Jeho digitální infrastruktura ve Francii byla také uzavřena.

Kromě Legkodymova, který je považován za hlavního správce Bitzlata, byly v Evropě zatím zadrženy další čtyři osoby. Mezi nimi, generální ředitel, finanční ředitel a marketingový ředitel burzy, kteří byli zatčeni ve Španělsku, a další osoba spoutaná na Kypru, Europol popsal, aniž by odhalil jejich totožnost.

Policie provedla osm domovních prohlídek, z toho polovinu ve Španělsku, na jedné adrese v USA, dvě v Portugalsku a jednu na Kypru. Peněženky s kryptoměnami, vozidly a elektronickým vybavením v hodnotě 18 milionů EUR (19.5 milionu USD) byly zabaveny a více než 100 účtů na jiných burzách bylo zmrazeno, v celkové výši 50 milionů EUR.

Europol tvrdí, že téměř polovina transakcí v Bitzlatu je spojena se zločinem

Mimo rusky mluvící trh, Bitzlato, který je mimo rusky mluvící trh málo známý, působí globálně, řekl Europol, který usnadňuje rychlou konverzi digitálních měn, včetně bitcoinu, etherea, litecoinu, bitcoinu cash, dash, dogecoin a tether, na rubly. Podle citovaných odhadů získala platforma aktiva v celkové hodnotě 2.1 miliardy eur.

„Přestože přeměna kryptoaktiv na fiat měny není nezákonná, vyšetřování provozovatelů kyberzločinců ukázalo, že platformou procházely velké objemy kriminálních aktiv,“ uvedla agentura a zdůraznila:

Analýza ukázala, že asi 46 % aktiv vyměněných přes Bitzlato v hodnotě zhruba 1 miliardy EUR mělo vazby na trestnou činnost.

Většina podezřelých transakcí byla spojena se subjekty sankcionovanými Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) ministerstva spravedlnosti USA, přičemž zbytek byl spojen s různými zločiny včetně podvodů a útoků ransomwaru.

Podle Europolu 1.5 milionu BTC transakce byly provedeny mezi uživateli Bitzlata a darknet marketem Hydra, což bylo zavřel v dubnu 2022. Dne 18. ledna popsali američtí úředníci odstranění Bitzlata jako „úder do krypto-zločinu“ řešený „mezinárodní akcí pro prosazování kryptoměn“.

Očekáváte v blízké budoucnosti další zatčení v případu Bitzlato? Podělte se o své myšlenky na toto téma v sekci komentářů níže.

Lubomír Tassev

Lubomir Tassev je novinář z technologicky zdatné východní Evropy, kterému se líbí Hitchensův citát: „Být spisovatelem je to, co jsem, spíše než to, co dělám.“ Kromě krypto, blockchainu a fintech jsou mezinárodní politika a ekonomika dva další zdroje inspirace.

Kredity obrázku: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, My Eyes4u / Shutterstock.com