Zakladatel BitConnect Satish Kumbhani hledaný v Indii jako místní právník podal stížnost na chybějící bitcoiny 

Úřady v Indii nyní hledají zakladatele BitConnect Satish Kumbhani poté, co se jeho jméno objevilo ve stížnosti. Místní právník zmínil Kumbhaniho ve stížnosti známé jako First Information Report (FIR) v jihozápadním městě Pune. Právník z Pune ve své stížnosti uvedl, že ztratil téměř 220 bitcoinů v hodnotě 420 milionů Rs (5.2 milionu USD). Muž podle svých slov o peníze přišel prostřednictvím více platforem pro investování kryptoměn. 

Hledá se zakladatel BitConnect v Indii

Spolu se zakladatelem BitConnect právník ve svém FIR uvedl také šest dalších jmen. Policie po ověření skutkové podstaty stížností vypracovala FIR, což znamená, že donucovací orgány zahájily vyšetřování této záležitosti. Podle stěžovatele byl podveden o své původní investice a výnosy. Kumbhani řekl, že jeho původní investice byla 54 bitcoinů a návratnost byla 166 BTC. Tvrdil, že byl donucen reinvestovat výnos do krypto investičních platforem mezi 2016 a červnem 2021. Indický expres, policie v případu nikoho nezatkla. 

BitConnect si užíval rozruch počáteční nabídky mincí (ICO), který byl hlasitý v polovině roku 2017. Šifrovací protokol vygeneroval od investorů miliardy dolarů a vyplatil 10 % úrokových výnosů prostřednictvím tokenů BCC. BitConnect dokonce nabídl více výhod investorům, kteří doporučují ostatní. V únoru americké ministerstvo spravedlnosti obvinilo Kumbhaniho z trestného činu kromě Komise pro cenné papíry a burzy (SEC), která ho v září loňského roku zažalovala. SEC uvedla, že exekutiva podvodně získala přes 2 miliardy dolarů pro BitConnect. Trestní obvinění ministerstva spravedlnosti přišlo méně než rok poté, co ho SEC obvinila. Ministerstvo spravedlnosti tvrdilo, že Kumbhani byl zapojen do Ponziho schématu ve výši 2.4 miliardy dolarů, kde investoři v USA přišli o spoustu peněz. Ten však zmizel. 

Kumbhaniho místo pobytu neznámé

SEC to oznámila 28. února podání že Kumbhani možná zmizel z Indie, protože jeho místo pobytu nebylo známo. 

„V říjnu 2021 se Komise dozvěděla, že Kumbhani se pravděpodobně přestěhoval z Indie na neznámou adresu v jiné cizí zemi. Od listopadu Komise konzultuje finanční regulační orgány této země ve snaze najít Kumbhaniho adresu. V současné době však Kumbhaniho poloha zůstává neznámá a Komise není schopna uvést, kdy bude její snaha najít ho úspěšná, pokud vůbec.

Bývalý promotér BitConnect, Glenn Arcaro, se již přiznal k obvinění z podvodu. Přiznal, že se v Ponziho schématu spikl s dalšími vedoucími pracovníky a ministerstvo spravedlnosti potvrdilo. Ve zprávě ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že Arcaro se přiznalo k účasti na masivním spiknutí zahrnujícím BitConnect. Podle ministerstva je toto schéma značně největším kryptografickým podvodem, který byl kdy trestně obviněn. 

další Bitcoinové zprávy, zprávy o blockchainu, zprávy o kryptoměně, zprávy

Ibukun je krypto/finanční autor, který se zajímá o předávání relevantních informací pomocí nekomplexních slov, aby oslovil všechny druhy publika.
Kromě psaní ráda sleduje filmy, vaří a prozkoumává restaurace ve městě Lagos, kde bydlí.