Americký bitcoin byl obviněn z provozování nelicencovaných kiosků

Bitcoin of America, bitcoinová technologická firma, a tři její manažeři čelí obvinění z praní špinavých peněz, spiknutí a dalších zločinů spojených s provozem více než 50 nelicencovaných krypto kiosků v Ohiu, které vědomě těžily z obětí podvodů s kryptoměnami. Firma, která fungovala jako S&P Solutions, údajně strhla 20% poplatek za převod pokaždé, když došlo k podvodu, a pokračovala v tom, i když se dozvěděla, že šlo o podvod.

Podle státního zástupce Andrewa Rogalskiho podvodníci s romantismem, imitátoři činných v trestním řízení a „robocalleri“ zneužívali nedostatek ochrany proti praní špinavých peněz v systémech firmy k převodu finančních prostředků z kryptopeněženek uživatelů. Tito podvodníci nařídili obětem, které jsou často starší nebo jinak zranitelné, aby šly konkrétně do bankomatů Bitcoin of America, vzaly peníze, které si vybraly ze svých spořicích účtů nebo 401 tisíc korun, a vložily hotovost do automatu výměnou za BTC. peněženku, o které si myslí, že je jejich, ale nemají nad ní kontrolu.

Během tiskové konference Rogalski poznamenal, že „tyto bankomaty jsou připraveny pro podvodníky“ a dodal, že využívají obětí, které jsou často starší nebo jinak zranitelné. V jednom případě přišel starší pán ve třech transakcích s jedním z pochybných kiosků o 11,250 XNUMX dolarů za méně než hodinu kvůli tomuto podvodu.

Firma a její manažeři údajně provozovali kiosky bez licence na převod peněz a byli schopni tak učinit tím, že vládním agenturám poskytli písemná nepravdivá prohlášení o povaze jejich podnikání. Úřady minulý týden zabavily 52 bitcoinových bankomatů, ale firma má více v Ohiu a dalších státech. Bitcoin of America v roce 3.5 vydělal 2021 milionu dolarů z hotovostních vkladů v těchto nezákonných kioscích, řekl Rogalski.

Úředníci se domnívají, že firma působí a vyhýbá se regulačním zárukám a finančním požadavkům od roku 2018. Vyšetřování firmy a jejích vedoucích pracovníků bylo údajně vedeno pracovní skupinou pro kybernetické podvody a praní špinavých peněz tajné služby Spojených států.

Toto obvinění přichází poté, co FBI's Miami Field Office v říjnu varovalo, že kryptobankomaty se stávají oblíbeným prostředkem pro podvodníky, kteří podvádějí oběti v rostoucím trendu podvodů „zabíjení prasat“. Zdůrazňuje důležitost řádné regulace a dodržování předpisů v odvětví kryptoměn pro ochranu zranitelných jednotlivců před podvodnými aktivitami.