Bitcoin, Ethereum padají jako CFTC žaluje Binance a CEO Changpeng Zhao

Přední kryptoměnová burza podle objemu obchodů Binance a její generální ředitel Changpeng Zhao byli v pondělí žalováni Komisí pro obchodování s komoditními futures (CFTC).

Americký regulátor tvrdil, že Zhao a jeho společnost porušili pravidla obchodování a derivátů, podle žaloby podané CFTC u federálního soudu v Chicagu.

Dvě největší kryptoměny podle tržní kapitalizace, bitcoin a ethereum, podle CoinGecko spadly na zprávy. Za poslední hodinu se bitcoin propadl o 3.3 % na 26,800 2.9 USD a Ethereum klopýtlo o 1,700 % pod XNUMX XNUMX USD.

Zhao reagoval na oznámení žaloby tweetem „4“, v narážce na tweet z ledna, který spojuje číslo s „Ignorovat FUD, falešné zprávy, útoky atd.

Žaloba tvrdí, že Binance provozuje zařízení pro obchodování s deriváty digitálních aktiv v USA minimálně od července 2019, což umožňuje obyvatelům obchodovat s futures, swapy a opcemi na kryptoměny včetně bitcoinů, etherea a litecoinu.

Binance se také pokusila rozšířit svou stopu v USA navzdory tvrzení, že burza zabrání obyvatelům USA v přístupu na platformu Binance, tvrdí žaloba.

„Binance zvolila vypočítavý, fázový přístup ke zvýšení své přítomnosti ve Spojených státech navzdory tomu, že veřejně prohlásila svůj údajný záměr ‚zablokovat‘ nebo ‚omezit‘ zákazníkům nacházejícím se ve Spojených státech přístup na její platformu,“ uvádí.

Přestože Binance, Zhao a další zaměstnanci burzy věděli, že jsou povinni zaregistrovat Binance u CFTC poté, co požádali zákazníky v USA, žaloba tvrdí, že se všichni „rozhodli ignorovat tyto požadavky a podkopali neúčinný program dodržování předpisů Binance“.

Jedním ze způsobů, jak Binance podkopala svůj program dodržování předpisů, bylo, že její úředníci, zaměstnanci a agenti pomáhali uživatelům při používání virtuální privátní sítě (VPN) k zakrytí jejich polohy. CNBC hlášeny minulý týden, že burza hrála roli v pomoci lidem obejít omezení v Číně pro přístup k burze.

Žaloba dále tvrdila, že neochota Binance zveřejnit umístění svých výkonných kanceláří je odrazem pokusů burzy vyhnout se regulaci. Uvádí, že Binance nedodržela zákony určené k odhalování a prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu. 

"Binance nikdy nebyla registrována u CFTC v žádném postavení a nerespektovala federální zákony nezbytné pro integritu a vitalitu amerických finančních trhů," uvádí žaloba. „Pokud nebudou omezeni a nařízeni tímto soudem, budou obžalovaní pravděpodobně pokračovat zapojit se do činů a praktik uvedených v této stížnosti.“

Žaloba zahrnuje zprávy odeslané prostřednictvím šifrované aplikace pro zasílání zpráv Signal, které byly shromážděny z telefonu Zhao. Dodal, že Zhao nařídil zástupcům Binance, aby používali Signal ke komunikaci se zákazníky se sídlem v USA

„Vlastní e-maily a chaty obžalovaných odrážejí, že snahy Binance o dodržování předpisů byly podvodné a Binance se záměrně rozhodla – znovu a znovu – upřednostnit zisky nad dodržováním zákona,“ uvedla úřadující ředitelka divize vymáhání v CFTC Gretchen Loweová. tisková zpráva. "CFTC a její Divize prosazování budou pronásledovat ty platformy digitálních aktiv a jednotlivce, kteří pohrdají a aktivně se pokoušejí obcházet regulační požadavky CFTC."

V rámci své žaloby se CFTC snaží přimět Binance, aby splatila údajně neoprávněně nabyté zisky, které pramení z pochybení, ze kterého je obviněna. Také chce, aby Binance platila občanskoprávní pokuty a přijímala zákazy obchodování, stejně jako její schopnost registrovat se v USA.