Společnost Bitcoin ATM profitovala z krypto podvodů prostřednictvím nelicencovaných kiosků: Secret Service

Bitcoinová (BTC) technologická firma a její manažeři byli obviněni z údajného provozování nelicencovaných krypto kiosků v Ohiu, které vědomě těžily z obětí podvodů s kryptoměnami.

Společnost S&P Solutions, která fungovala jako Bitcoin of America, spolu se třemi jejími manažery čelí obvinění z praní špinavých peněz, spiknutí a dalších zločinů spojených s provozem více než 50 nelicencovaných krypto kiosků ve státě.

Velká porota okresu Cuyahoga vrátila 1. března obžalobu proti firmě, majiteli a zakladateli Sonnymu Merabanovi, manažerovi Reze Merabanovi a právníkovi společnosti Williamu Surianovi. Trio bylo zatčeno minulý týden a v jejich sídlech na Floridě a v Illinois byly vykonány příkazy k domovní prohlídce.

3 muži, 1 firma obviněná z podvodu s kryptoměnami; Vyhněte se bankomatům Bitcoin of America, říká žalobce Cuyahoga Co https://t.co/LaR1L2E1yH

— Zprávy 5 Cleveland (@WEWS) 2. března 2023

Podle státního zástupce Andrewa Rogalskiho, romantičtí podvodníci, imitátoři donucovacích orgánů a „robocallerů” zneužil nedostatek ochrany proti praní špinavých peněz v systémech firmy k převodu finančních prostředků z kryptopeněženek uživatelů.

poznamenal Rogalski během tisková konference, že „tyto bankomaty jsou připraveny pro podvodníky“, a dodali, že: 

"Nasměrujte oběti, které jsou často starší nebo jinak zranitelné, aby konkrétně šly do bitcoinů z amerických bankomatů, vzaly peníze, které si vybraly ze svých spořicích účtů, nebo 401 tisíc,"

Poté jsou instruováni, aby vložili hotovost do automatu výměnou za BTC v peněžence, o které si myslí, že je jejich, ale nemají nad ní žádnou kontrolu, vysvětlil.

Dodal, že v jednom případě ztratil starší pán 11,250 XNUMX dolarů ve třech transakcích v jednom z pochybných kiosků za méně než hodinu kvůli tomuto podvodu.

Mezitím společnost údajně strhla 20% poplatek za převod pokaždé, když k tomu došlo, a pokračovala v tom, i když se dozvěděla, že byly podvodné.

Obžaloba také viní společnost z toho, že mohla fungovat kvůli „písemným nepravdivým prohlášením o povaze jejich podnikání vládním agenturám“, což jí podle zprávy z 3. března pomáhalo provozovat kiosky bez licence na převod peněz. Law360.

Související: Kryptomaty se objevují jako populární metoda pro platby kryptografickými podvody – FBI

Minulý týden bylo zabaveno 52 bitcoinových bankomatů, ale firma má více v Ohiu a dalších státech. Bitcoin of America v roce 3.5 vydělal 2021 milionu dolarů z hotovostních vkladů v těchto nezákonných kioscích, řekl Rogalski.

Úředníci se domnívají, že firma působí a vyhýbá se regulačním zárukám a finančním požadavkům od roku 2018.

Vyšetřování firmy a jejích vedoucích pracovníků bylo údajně vedeno pracovní skupinou pro kybernetické podvody a praní špinavých peněz tajné služby Spojených států.

V říjnu FBI v Miami Field Office varoval, že kryptobankomaty se stávají oblíbeným nástrojem pro podvodníky, kteří podvádějí oběti v rostoucím trendu „porážení prasat“podvody.