Sledování bitcoinů a kryptoměn je stále snazší

Vypadá to jako bitcoin a jeho digitální protějšky takoví nejsou připraveni na zločin jako mnozí Analytici si původně mysleli. Americké ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že loni v únoru získalo v nelegálních mincích až 3.6 miliardy dolarů a neustále může sledovat, kam peníze jdou a kdo je potenciálně používá.

Podle IRS je nyní bitcoin mnohem snazší sledovat

Chris Janczewski – krypto vyšetřovatel s Internal Revenue Service (IRS) – vysvětlil v nedávném rozhovoru:

Pokud byla banka vykradena před pěti lety a vy se stále snažíte pronásledovat tyto stopy, nemáte ponětí, kde by v tuto chvíli mohla být ta ukradená hotovost. U kryptoměn, jako je bitcoin, je každá transakce ve veřejné knize. Je to veřejné a je tam navždy.

Janczewski mnohokrát sloužil jako hlavní agent v mnoha případech, které nakonec vedly k zabavení výše zmíněných 3.6 milionu dolarů. Zavřel také teroristické operace a severokorejský kroužek pro vykořisťování dětí. Po mnoha letech práce s IRS nyní slouží v laboratořích TRM a pomáhá sledovat nezákonné kryptoúčty pomocí softwaru společnosti.

Zmínil:

My v IRS jsme se vždy zaměřovali na to, abychom byli finančními vyšetřovateli – sledovali peníze. Měli bychom plakáty [s nápisem] „nejlepší finanční vyšetřovatelé na světě“ a rád bych zdůraznil, že na konci není hvězdička. Nejde jen o americké dolary nebo eura. To jsou všechny typy finančních aktivit, které zahrnují kryptoměny, jako je bitcoin.

Zatímco bitcoin se v poslední době propadal, měna nepochybně vzrostla výrazně nad to, za co se obchodovala před pouhými pěti lety. Reputace uchovatele hodnoty, kterou měna nabyla, je to, co, jak se zdá, přitahuje pozornost tolika nelegálních hráčů. Vědí, že zákazníci visí na jejich majetku a odmítají je přesunout. Držet je na jednom místě je činí zranitelnými.

Urszula McCormack – partnerka King & Wood Mallesons v Hong Kongu – uvedla:

Viděli jsme, že mnoho důvodů, proč byly věci jako bitcoin pro zločince atraktivní, je pro zločince také čím dál tím méně atraktivní. Když se podíváte na to, co je součástí transakce, díváte se na použití toho, čemu se říká veřejný klíč nebo peněženka, a to je řetězec písmen a čísel. To není čistě anonymní.

Organizace se zlepšuje

Jared Koopman je vedoucím oddělení vyšetřování trestných činů IRS. Říká, že celá organizace se stala mnohem lepší ve sledování digitálních aktiv. Komentoval:

Většina trestných činů se týká peněz. Zahrnují určitý druh úsilí o podvod nebo ošizení jednotlivců nebo vydělávání zisku na nezákonné činnosti. Naším úkolem je sledovat a sledovat tyto finanční toky bez ohledu na to, jaký je základní zločin, a volat tyto lidi k odpovědnosti.

Tagy: Bitcoin, IRS, Jared Koopman