Orgány činné v trestním řízení ve Spojených arabských emirátech zadržely nejvyššího představitele Finiko, hledaného pro jeho roli v krypto Ponziho schématu, které podvedlo tisíce investorů po celém světě. Jde o druhé zatčení vysoce postaveného člena pyramidy ve státě Perského zálivu oznámené za poslední měsíc.
Podvodník Finiko chycen Interpolem ve Spojených arabských emirátech, Rusko žádá o jeho vydání
Další osoba zapojená do organizování největší ruské finanční pyramidy v posledních letech, Finiko, byla umístěna do vazby v SAE. Zadržení Edwarda Sabirova v arabské zemi přichází po zprávách z minulého měsíce zatknout spoluzakladatele Ponziho schématu, Zygmunt Zygmuntovich. Oba údajně sehráli klíčovou roli ve zpronevěře milionů obětí podvodu.
Sabirov byl zařazen na mezinárodní seznam hledaných 12. listopadu, řekla ruská generální prokuratura tiskové agentuře RIA Novosti. Národní úřad Interpolu Spojených arabských emirátů oznámil jeho zatčení 30. listopadu. Ruský národní ústřední úřad Interpolu již požádal úřady SAE o 60denní zadržování a uvedl ruský záměr požádat o jeho vydání ministerstvo spravedlnosti země.
Další z vysokých představitelů Finiko, Marat Sabirov, je stále hledán. Vyšetřovatelé poukazují na to, že Sabirovovi byli přímo spřízněni s nejvyšším vedením krypto pyramidy, byli blízkými spolupracovníky jejího zakladatele a strůjce Kirilla Doronina, který je v ruském vězení od července 2021. Spolu se Zygmuntovičem se jim podařilo opustit Rusko jako schéma se hroutilo.
Společnost Finiko, která nikdy nebyla založena jako právnická osoba, měla sídlo v Kazani, hlavním městě Ruské republiky Tatarstán. Měla pobočky ve více než 70 dalších ruských regionech, které podporovaly investice do virtuální platformy nabízející mimořádně vysoké výnosy až 5 % denně. Začátkem tohoto roku ruské ministerstvo vnitra oznámilo, že obdrželo přibližně 10,000 5 žádostí od obětí, které požadovaly ztráty přesahující 80 miliard rublů (téměř XNUMX milionů dolarů).
Skutečné škody způsobené činnostmi společnosti Finiko jsou však pravděpodobně mnohem vyšší. The pyramidové hry získal kapitál od nic netušících investorů v Rusku, na Ukrajině a v dalších zemích bývalého sovětského prostoru, v zemích EU, jako je Německo, Rakousko a Maďarsko, ve Spojených státech a jinde. Mnoho obětí bylo požádáno, aby poslali kryptoměnu do peněženek Finiko a podle a zprávy podle Chainalysis získala pyramida mezi prosincem 1.5 a srpnem 2019 bitcoiny v hodnotě více než 2021 miliardy dolarů.
Kromě Doronin, Zygmuntovich a Sabirovs, více než 20 dalších lidí bylo obviněno z účasti na masivním podvodu. Seznam obsahuje Lilia Nurieva a Dina Gabdullina stejně jako viceprezident Finiko Ilgiz Shakirov který byl zatčen v Tatarstánu. Anna Serikova, výkonná ředitelka Finiko známější pod pseudonymem Tiffany, byla také zadržena.
Myslíte si, že vymáhání práva ve Spojených arabských emirátech také najde a zatkne Marata Sabirova nebo jiné členy Finiko? Řekněte nám to v sekci komentářů níže.
Kredity obrázku: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Odmítnutí odpovědnosti: Tento článek je pouze informativní. Nejedná se o přímou nabídku nebo nabízení nabídky ke koupi nebo prodeji, ani doporučení či schválení jakýchkoli produktů, služeb nebo společností. Bitcoin.com neposkytuje investiční, daňové, právní nebo účetní poradenství. Společnost ani autor neodpovídají, přímo ani nepřímo, za jakékoli škody nebo ztráty způsobené nebo údajně způsobené nebo v souvislosti s používáním nebo spoléháním na jakýkoli obsah, zboží nebo služby uvedené v tomto článku.
Zdroj: https://news.bitcoin.com/another-member-of-russian-crypto-pyramid-finiko-arrested-in-uae/