Údajný operátor BTC-e Alexander Vinnik ve vazbě v USA po okamžitém vydání z Řecka – Coinotizia

Ruský IT specialista Alexander Vinnik, obviněný z vlastnictví a provozování nechvalně známé kryptoburzy BTC-e, byl předán do USA Tento týden řecké úřady pokračovaly ve vydání po jeho návratu z Francie, přestože Vinnikova obrana proti tomuto kroku protestovala a volala případ je „soudním, diplomatickým a humanitárním skandálem“.

Vinnik se objeví u federálního soudu v San Franciscu, kde bude čelit obvinění z praní špinavých peněz

Předpokládaný spoluzakladatel a provozovatel notoricky známé kryptoburzy BTC-e, Alexander Vinnik, byl ve čtvrtek vydán z Řecka do Spojených států. Ruský státní příslušník čelí obvinění v Severním okrese Kalifornie a již stanul u federálního soudu v San Franciscu, oznámilo v pátek americké ministerstvo spravedlnosti. Náměstek generálního prokurátora Kenneth A. Polite, Jr. z trestního oddělení ministerstva, byl citován jako prohlášení:

Po více než pěti letech soudních sporů byl včera ruský státní příslušník Alexander Vinnik vydán do Spojených států, aby byl pohnán k odpovědnosti za provozování BTC-e, kriminální burzy kryptoměn, která vyprala více než 4 miliardy dolarů z výnosů z trestné činnosti.

Dvaačtyřicetiletý Vinnik byl zatčen na dovolené v řeckém městě Thessaloniki v létě 42 na americký zatykač. V lednu téhož roku byl obviněn americkými žalobci v 2017násobné nahrazující obžalobě. Řecko schválilo žádost Spojených států o vydání, ale v prosinci 21 ho poslalo nejprve do Francie na základě evropského zatykače.

Francouzský soud odsoudil ruského kryptopodnikatele k pěti letům vězení za praní špinavých peněz a nedávno sloužil jeho funkční období s přihlédnutím k jeho vyšetřovací vazbě. Ve Francii byl také obviněn z krádeže identity a vydírání. V červenci americké úřady stáhl se žádost o získání Rusa přímo z Francie ve zjevné snaze urychlit jeho převoz přes Řecko, které již schválilo jeho vydání do USA.

Podle americké obžaloby byl dnes již neexistující BTC-e „významný subjekt zabývající se kyberzločinem a online praním špinavých peněz, který svým uživatelům umožňoval obchodovat s bitcoiny s vysokou úrovní anonymity a vytvořil si zákaznickou základnu silně závislou na trestné činnosti“. Tvrdí, že globální transakce s kybernetickou kriminalitou usnadněné směnou, získávají výnosy z celé řady trestných činů, jako je např. Útok na Mt Gox, podvody s ransomwarem a dokonce i obchod s drogami.

BTC-e a Vinnik byli obviněni z jednoho počtu operací nelicencovaného obchodu s peněžními službami v USA a jednoho počtu ze spiknutí za účelem praní špinavých peněz. Rus také čelí 17 případům praní špinavých peněz a dvěma případům nezákonných peněžních transakcí. Ministerstvo spravedlnosti poznamenalo, že jeho platforma neměla žádný systém pro ověřování „poznej svého zákazníka“ a žádný program proti praní špinavých peněz, jak vyžaduje federální zákon.

Rusko, americké vydání právníka Branda Vinnika „Únos“ a „Násilné zmizení“

Vinnikův francouzský právník Frederic Belot v rozhovoru s ruskou tiskovou agenturou Tass potvrdil, že jeho obžalovaný byl předán do americké vazby po jeho návratu z Francie na základě rozhodnutí vyšetřovací komory pařížského odvolacího soudu ze čtvrtečního rána. „Okamžitě byl přeložen do jiného letadla, které letělo do Spojených států. Letadlo přistálo v Bostonu a poté odletělo do San Francisca,“ vysvětlil Belot.

„Alexander Vinnik, který by měl být na základě tří rozhodnutí francouzské justice na svobodě, byl včera převezen jako vězeň do Řecka a tam byl doslova ‚naložen‘ soukromým letadlem do USA, aniž by mu to bylo dovoleno, jak žádal a zatímco žádat o azyl, mít přístup k tlumočníkovi, ke mně jako jeho právníkovi,“ uvedla Zoe Konstantopoulouová, která ho zastupuje v Řecku a Francii, citovaná řeckým listem Ethnos.

Konstantopoulou nedávno sdílela své obavy, že Rus bude držen USA jako „rukojmí“ pokračujícího vojenského konfliktu na Ukrajině podporované NATO, kde Moskva od konce února vede rozsáhlou válku, prezentovanou jako „zvláštní vojenskou operaci“ na obranu rusky mluvícího obyvatelstva. Západní vlády se rozhodly ignorovat vlastní ruské žádosti o Vinnikovo vydání.

IT expert, který odmítl obvinění USA a trval na své nevině, již dříve vyjádřil vůli vrátit se do své vlasti a stanout tam před soudem. V Rusku je obviněn ze zpronevěry více než 600,000 10,000 rublů (téměř 750 12.3 USD) a „podvodu v oblasti počítačových informací“ za XNUMX milionů rublů (XNUMX milionu USD).

Zatímco americké ministerstvo spravedlnosti poděkovalo řecké vládě a ministerstvu spravedlnosti „za veškeré jejich úsilí při zajištění převozu obžalovaného do Spojených států“, mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zakharova uvedený že Moskva je „rozhořčena nepřátelskými akcemi řeckých úřadů“ a obvinila Washington z vedení „skutečného honu na ruské občany“, přičemž Vinnikovo ukvapené vydání označila za „únos“. I když to není uvedeno v oznámení DOJ, vlastník BTC-e je podezřelý, že také spolupracoval s ruskou rozvědkou.

Zoe Konstantopoulou ve svých komentářích popsala případ jako mnohaletý „soudní, diplomatický, mezivládní skandál“, přičemž jeho vydání označila za „násilné zmizení z řeckého území“, které „představuje mafiánskou metodu a kriminální čin… vážný porušení mezinárodního práva a řecké legislativy,“ spáchané za účasti dvou cizích států. Vinnik požádal o azyl v Řecku a jeho obranný tým se také snažil zajistit propuštění z humanitárních důvodů. Jeho žena zemřela v roce 2020 a jejich dva synové nyní vyrůstají bez rodičů.

Jaká jsou vaše očekávání ohledně procesu s Alexandrem Vinnikem ve Spojených státech? Řekněte nám to v sekci komentářů níže.

Lubomír Tassev

Lubomir Tassev je novinář z technologicky zdatné východní Evropy, kterému se líbí Hitchensův citát: „Být spisovatelem je to, co jsem, spíše než to, co dělám.“ Kromě krypto, blockchainu a fintech jsou mezinárodní politika a ekonomika dva další zdroje inspirace.

Kredity obrázku: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Zdroj: Bitcoin