Údajná bitcoinová pračka špinavých peněz „Razzlekhan“ bude propuštěna, manžel zůstává za mřížemi

WASHINGTON – V pondělí federální soudce ve Washingtonu DC nařídil, aby byla jedna z podezřelých v údajném masivním schématu praní špinavých peněz na bázi bitcoinu propuštěna na kauci ve výši 3 miliony dolarů, zatímco její manžel by měl zůstat ve vazbě.

Na konci hodinového slyšení hlavní soudkyně Beryl Howell částečně odmítla tvrzení obžaloby, že Ilya Lichtenstein (34) a jeho manželka Heather Morgan (31), kteří byli minulý týden zatčeni na základě federálního obvinění, nemohli být pověřeni, aby se vrátili k soudu. . 

Morgan, která je známá také svým rapovým alter-egem Razzlekhanem, bude propuštěna na svobodu, ale musí se podřídit tomu, co soudce nazval „velmi přísnými podmínkami“, které zahrnují nošení náramku na kotníku, omezení jejího přístupu k internetu a zákaz obchodování s kryptoměnami. transakce.

Federální žalobci minulý týden oznámili, že vláda zabavila miliardy dolarů v bitcoinech a uvedla, že operace byla „největším finančním zabavením vůbec“. Úřady obvinily dvojici z praní výnosů pocházejících z hacku burzy Bitfinex v roce 2016. Lichtenstein a Morgan, jednorázový Forbes přispěvatel, nebyli obviněni ze spáchání samotného hacku. Obžalovaní nevznesli formální žalobu, ale jejich právní zástupci v předchozích soudních podáních uvedli, že existuje „mnoho nedostatků v důkazech vlády a nepodložených, přesvědčivých skoků“.

Podle žalobců měli vyšetřovatelé 31. ledna přístup k účtu cloudového úložiště Lichtenštejnska, kde se dostali do zašifrovaných souborů, které nejen obsahovaly soukromé klíče – což vládě umožnilo převzít kontrolu nad bitcoiny v hodnotě miliard dolarů – ale také tabulku s jeho různé kryptoúčty, mimo jiné dokumenty. 

Soudní spisy také ukazují, že vláda našla „zjevné soubory peněženky pro další kryptoměnu, kterou se vládě zatím nepodařilo zabavit“. Několik z těchto souborů „obsahuje ve svých názvech varianty slova 'špinavý', jako je 'špinavá_peněženka.dat'.“ Vláda také tvrdí, že našla složky s názvem „personas“ a „nápady na cestovní pasy“.

Catherine Pelker, federální prokurátorka, provedla soudce vládním případem. 

Soudce Howell se Pelkera zeptal, zda nalezení těchto soukromých klíčů v účtu cloudového úložiště Lichtensteinu bylo „přímým důkazem poplatků“. 

Pelker, odborník na kryptoměny, který dříve pracoval v FBI, byl jednoznačný.

"Ano, vaše ctihodnosti," řekla.

"Něco jako ta kouřící zbraň?" zeptal se soudce Howell.

"Ano, vaše ctihodnosti," řekl Pelker.

Na jiném místě během slyšení se soudce Howell také přímo zeptal Pelkera, jak se vládě podařilo prolomit silné šifrování Lichtensteinova datového souboru uloženého na nejmenovaném účtu cloudového úložiště.

Pelker nabídl několik podrobností, ale řekl: „Někdy se naučíte další věci, které vám umožní dělat kvalifikovanější odhady.

Lichtenstein a Morgan, kteří byli během slyšení maskováni a oblečeni do tmavých vězeňských oděvů s krátkými rukávy, seděli vedle sebe a vypadali zaujatě a pozorně, přičemž Lichtenstein předal jejich právnímu zástupci několik poznámek. Jediný případ, kdy se obrátili na soud, byla odpověď na otázky soudce o jejich chápání potenciálních střetů zájmů, které by mohly vzniknout, kdyby sdíleli právního zástupce. 

Obhájce Samson Enzer věnoval většinu svého úsilí zdůrazňování četných vazeb, které dvojice má k USA, což naznačuje, že neutečou. To zahrnovalo poukázání na to, že i když se Lichtenstein narodil v Rusku, jeho rodiče „žili po desetiletí na předměstí Chicaga“. Morganovi rodiče nadále žijí v severní Kalifornii, kde vyrůstala.

Rodiče obou obžalovaných vypadali zasmušile, když vstoupili do soudní síně s batohy a igelitovými taškami s potravinami a odmítli mluvit s novináři na chodbě soudní budovy.

"Vydělali si zde život," řekl Enzer s odkazem na obžalované, Lichtensteina a Morgana. "Nechtěli by je opustit."

Enzer také zmínil skutečnost, že mladý pár možná nebude moci mít děti, pokud Morgan neprovede oplodnění in vitro a že její vajíčka jsou již zmrazena v zařízení v New Yorku. Obhájce tvrdil, že to byl další důvod, proč duo zůstane ve Spojených státech a bude reagovat na obvinění z trestného činu.

"Doslova by nechali svou budoucnost za sebou," řekl.

V jednu chvíli Enzer označil důkazy specificky proti Morgan za „choulostivé“ a spekuloval, že mohla být neochotným příjemcem hacknutých bitcoinů. Soudce Howell poukázal na to, že nepravdivé výroky, které Morgan údajně učinila při otevírání finančních účtů a mluvení s účetním, činí pravděpodobně, že věděla, co dělá.

Soudkyně Howell, která předsedala dřívějšímu případu týkajícímu se praní kryptoměn, se zdála být spokojená s technickým jazykem použitým v pondělí, kdy odkazovala na soukromé klíče, šifrování, blockchain a další související termíny, jako by byly součástí jejího každodenního slovníku. 

Navzdory temperamentní obhajobě u soudu byla soudkyně Howellová k celkovému Enzerovu argumentu velmi skeptická, i když nakonec Morganovo propuštění povolila.

"Blockchain nechává jasnou cestu pro ty, kteří jsou ochotni jej následovat," řekl soudce.

Prozatím nebyla naplánována žádná další slyšení.