TL;DR Breakdown Dva muži byli obviněni americkým ministerstvem spravedlnosti z podvodu a praní špinavých peněz v souvislosti s vytahováním koberců Frosties NFT. Než zmizel s penězi, 20letý,...
Štítek: Poplatky
Ministerstvo spravedlnosti USA zatklo dva muže na základě obvinění z podvodu NFT ve výši 1.1 milionu dolarů
Ministerstvo spravedlnosti Spojených států amerických (DOJ) ve čtvrtek oznámilo, že zatklo a obvinilo dva muže, Ethana Nguyena a Andrého Llacunu, z údajné účasti na podvodech s drátěnými sítěmi ve výši 1.1 milionu dolarů a penězích...
Státní zástupce Manhattanu obvinil bývalého organizátora strany: Praní bitcoinů v hodnotě 2.3 milionu dolarů
Bývalý organizátor večírku je obviněn z obvinění souvisejícího s praním bitcoinů a hotovosti. Tento případ ukazuje, jak se nové technologie, jako jsou kryptoměny, mohou objevit jako klíčové hnací síly širšího...
Quick Rug Pull: Ministerstvo spravedlnosti USA obvinilo dva 20leté mladíky z údajného podvodu NFT v hodnotě 1.1 milionu dolarů
Kupující, kteří investují do trendových nových projektů, jsou poškozeni takzvaným NFT kobercem nebo jinými souvisejícími podvody. Pseudonymní povaha kryptoprostoru však neznamená, že údajní podvodníci se vždy mohou objevit...
DOJ účtuje Frosties tvůrcům NFT podvody
Klíčové poznatky Americké ministerstvo spravedlnosti obvinilo tvůrce série Frosties NFT z podvodu a praní špinavých peněz. Ethan Nguyen a Andre Llacuna údajně ukradli přes 1 milion dolarů autem...
Ministerstvo spravedlnosti odhalilo obvinění během vyšetřování Frosties NFT „tahání koberců“
reklama Ministerstvo spravedlnosti ve čtvrtek uvedlo, že obvinilo dvě osoby ze spiknutí za účelem spáchání drátového podvodu a spiknutí za účelem praní špinavých peněz v souvislosti s nezaměnitelným tokenem...
Do Kwon účtuje býkům, když bitcoiny nakoupí téměř půl miliardy – Trustnodes
Je to oficiální, Terra potvrdila návrh na stabilizaci dolaru Luny vázaného na UST s bitcoiny. Podle podrobného návrhu bude na zásobu balených bitcoinů v ...
Dow Jones Gains As Apple Pops; Akcie Tesly, když Elon Musk slaví „Velký den“; Alibaba skáče
Průmyslový průměr Dow Jones vzrostl, když Apple (AAPL) vyskočil uprostřed technologického růstu. Tesla (TSLA) účtovala vyšší ceny, když Elon Musk slavil otevření továrny firmy v Německu. Mea...
Chicago Trader zaplatí 377,000 XNUMX $ za poplatky za forexové a komoditní podvody
Americká komise pro obchodování s futures na komodity (CFTC CFTC Zákon o komoditní burze (CEA) z roku 1974 ve Spojených státech vytvořil Komisi pro obchodování s komoditními futures (CFTC). Komise chrání a...
I když se ekonomika kryptoměny zotavuje, velryba s dogecoinem ($DOGE) obchoduje 29 milionů dolarů pouze za 0.11 dolaru
O masivní transakci velryby původně informovala společnost Benzinga, která poznamenala, že k ní došlo v době, kdy trh s kryptoměnami otřásal obrovskými geopolitickými a ekonomickými...
SEC oznamuje obvinění z podvodu proti 5 jednotlivcům ve schématu 58 milionů dolarů
Americká komise pro cenné papíry (SEC) nedávno oznámila obvinění z podvodu proti pěti jednotlivcům za údajné provozování call centra v kolumbijském Medellínu. Podle úřadu vysoká...
Žádné poplatky za policistu z Ohia, který smrtelně zastřelil 16letou Ma'Khia Bryantovou
Velká porota v Ohiu v pátek hlasovala proti obvinění policisty z Columbusu Nicholase Reardona za smrtelnou střelbu na 2021letou Ma'Khia Bryant v dubnu 16, generální prokurátor státu Ohio Dave Yost (R)...
DOJ vznesl obvinění přes 8 miliard dolarů za údajný podvod z Covid Relief
Nahoru Ministerstvo spravedlnosti ve čtvrtek uvedlo, že zahájilo občanskoprávní a trestněprávní žaloby týkající se údajného podvodu v hodnotě 8 miliard dolarů pocházejícího z pomoci Kongresu ve výši 2 bilionů dolarů proti koronaviru...
Obvinění z „Ransomware“ vzneseno proti Kanaďanovi v USA
Americké ministerstvo spravedlnosti ve čtvrtek oznámilo, že Kanaďan byl vydán do Spojených států, aby čelil obvinění z desítek ransomwarových útoků, které vedly k zaplacení desítek milionů...
SEC fasuje sourozence obviněním z podvodu v údajném krypto podvodu ve výši 124,000,000 XNUMX XNUMX $
Bratr a sestra, kteří cestovali po světě v rámci bohatého krypto životního stylu, nyní čelí zúčtování ze strany systému trestní justice Spojených států. V nové tiskové zprávě USA...
Justin Sun popírá, že by čelil trestnímu obvinění v reakci na článek The Verge
Alex Dovbnya Justin Sun odmítl „falešná“ obvinění ve zprávě zveřejněné The Verge, která tvrdila, že kontroverzní podnikatel by mohl potenciálně čelit litanii trestních obvinění Tr...
CFTC vznese obvinění proti čtyřem provozovatelům krypto Ponzi ve výši 44 milionů $
Americká komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC) v úterý oznámila, že podala občanskoprávní žalobu na obvinění čtyř operátorů za provozování bitcoinového Ponziho schématu v hodnotě 44 milionů dolarů Ponzi Sch...
SEC obvinila sourozence „prodejce hadího oleje“ z podvodu s kryptoměnami ve výši 124 milionů dolarů
Ve stručnosti Sourozenci John a JonAntina (Tina) Barksdale provozovali kryptoměnový projekt s názvem Ormeus Coin. Ale byl to podvod, tvrdí SEC, a oklamal investory o 124 milionů dolarů. SEC dnes zasáhla „...
SEC účtuje sourozencům podvody přesahující 124 milionů dolarů
Key Takeaways SEC obvinila Johna a JonAtinu Barksdale z podvodu přesahujícího 124 milionů dolarů za údajný podvod s kryptoměnami. Sourozenci byli obviněni z klamání a lži, aby investovali...
Sourozenci čelí obvinění z podvodu kvůli údajnému krypto schématu 'Ormeus Coin'
John a Tina Barksdalovi byli v úterý obviněni z údajného podvodu s cennými papíry, drátového podvodu a spiknutí za účelem prodeje kryptoměny zvané „Ormeus Coin“. Podle re...
Sourozenci čelí obvinění z podvodu kvůli údajnému krypto schématu 'Ormeus Coin'
John a Tina Barksdalovi byli v úterý obviněni z údajného podvodu s cennými papíry, drátového podvodu a spiknutí za účelem prodeje kryptoměny zvané „Ormeus Coin“. Podle re...
Hráčka WNBA Brittney Grinerová byla údajně zadržena v Rusku kvůli drogám
Středisko Topline Phoenix Mercury Brittney Grinerová byla zadržena ruskou federální celní službou poté, co byly v jejím zavazadle při přistání na...
Poplatky za šrot na krypto burze pro ukrajinské zákazníky
Stále proudí další dobrá vůle, protože účastníci kryptotrhu vyjádřili podporu Ukrajině. LocalBitcoins, přední světový peer-to-peer bitcoinový trh, prohlásil, že stojí za Ukra...
AMC účtuje více za vstupenky na 'The Batman' v novém cenovém testu
AMC Burbank 16 a bronzová socha Batmana v Downtown Burbank. AaronP/Bauer-Griffin | Obrázky GC | Getty Images Vaše vstupenka na Warner Bros.' "The Batman" by mohl stát víc, kdyby...
USA účtuje indickému občanovi 3.4 miliardy dolarů Crypto Ponzi Scheme Bitconnect – Regulace bitcoinových zpráv
Zakladatel 3.4 miliardy dolarů krypto Ponzi schéma Bitconnect byl obviněn ve Spojených státech. „Pokud bude odsouzen ve všech bodech obžaloby, hrozí mu maximální celkový trest 70 let vězení,“ uvedly USA.
BitConnect Mastermind obviněn v USA z obvinění z podvodu
Nápis je na zdi pro obžalovaného kryptopodvodníka Satishe Kumbhaniho, protože ho americká porota obviňuje z několikanásobného podvodu s kryptoměnami, za což by mohl dostat až 70 let vězení. Federální...
Spoluzakladatelé BitMEX se přiznávají k obvinění z praní špinavých peněz
Key Takeaways Spoluzakladatelé BitMEX Arthur Hayes a Benjamin Delo se přiznali k porušení zákona o bankovním tajemství. V roce 2020 byli obviněni z nezákonného nabízení obchodování s bitcoinovými deriváty...
BlockFi zaplatí 100 milionů dolarů za vyrovnání poplatků se SEC a 32 státy
BlockFi zaplatí 100 milionů dolarů americké komisi pro cenné papíry a burzy (SEC) a 32 státům za vyrovnání poplatků v souvislosti s maloobchodním produktem pro půjčování kryptoměn. Obvinění přišla po sub...
SEC obvinila australského „Man Behind the Machine“ ze schématu podvodů s kryptoměnami za 41 milionů dolarů – Coinotizia
Americká komise pro cenné papíry a burzu (SEC) obvinila australského občana, který se nazval „Mužem za strojem“ v podvodném krypto schématu, které získalo téměř 41 milionů dolarů. On a...
Trevor Bauerův trestní případ skončil bez obvinění; Vyšetřování MLB je stále otevřené
Trevor Bauer, který byl viděn v květnu 2021, nebude čelit obvinění ze sexuálního… [+] obvinění ze San Diega z loňského roku. Getty Images Po pětiměsíční revizi...
CFTC obvinila dva rezidenty Floridy a jejich firmu z futures na 19 milionů dolarů a forexové podvody
Commodity Futures Trading Commission (CFTC CFTC Zákon o komoditní burze (CEA) z roku 1974 ve Spojených státech vytvořil Komisi pro obchodování s komoditními futures (CFTC). Komise chrání a...