50 milionů $ držených ve Rural Washington Bank společností SBF: Alameda také investovala 11.5 milionu $

• V té době měla malá banka s pouhými 3 zaměstnanci účet v hodnotě 50 milionů dolarů, který vlastnil Sam Bankman-Fried.
• Alameda do banky také investovala 11.5 milionu dolarů. 
• Žalobci se snaží zmocnit veškerého majetku v držení SBF.

Bývalý krypto bílý rytíř a bývalý generální ředitel FTX Sam Bankman-Fried je v hledáčku svých činů v sáze FTX. Podle soudních spisů zveřejněných v pátek vyšel najevo jeden incident: SBF držela účet u málo známé banky ve venkovském státě Washington s názvem Farmington State Bank ve výši přibližně 50 milionů dolarů.

Farmington State Bank

4. ledna 2023 státní zástupci zabavili 49,999,500 700 11.5 dolarů, které byly uloženy v bance; toto cvičení bylo součástí sledování majetku v hodnotě téměř 2022 milionů dolarů. Alameda také v březnu XNUMX koupila podíl ve Farmingtonu v hodnotě XNUMX milionu dolarů. Investice byla v té době téměř dvojnásobkem celého čistého jmění banky. 

V době investice se banka umístila jako 26. nejmenší banka ze 4,800 146. Město se sídlem ve Farmingtonu ve státě Washington mělo pouze XNUMX obyvatel a Google Street View vzhledem k jeho velikosti nepokrylo celé město.

Podle zpráv New York Times měla banka pouze tři zaměstnance a specializovala se na zemědělské půjčky farmářům; banka nenabízela zařízení jako online bankovnictví nebo kreditní karty, když SBF investovala. Banka má mít 32 zaměstnanců a hodnotu 115 milionů dolarů a je na stejné úrovni jako ostatní banky s podobnými technologiemi a začínající trustové banky. 

Banka měsíčního kamene

Banka si jen pár dní před investicí Alamedy dala ochrannou známku na název „Moonstone“ a nedávno byla online uvedena jako „Banka měsíčního kamene“. Přestože jejich webové stránky přímo nezmiňují kryptoměny, říkají, že chtějí „podporovat vývoj financí nové generace“.

Zrovna minulý týden malá banka oznámila odstranění jména Moonstone a návrat na začátek jako komunitní banka; mohlo by to být způsobeno tím, že kryptoprůmysl je těžce postižen četnými významnými bankroty, problémy s likviditou a suchem v objemech obchodů, které ovlivňují průmysl v roce 2022. 

Podle prohlášení vydaného Farmingtonem 18. ledna: 

„Změna strategie odráží dopad nedávných událostí ve společnosti Šifrovací odvětví aktiv a výsledné měnící se regulační prostředí související s podnikáním v oblasti kryptoaktiv.“

SBF a FED

Je známo, že SBF prosila nevinen ve všech osmi bodech obvinění z podvodu a spiknutí a federální žalobci se usilovně snaží vypátrat jeho majetek. Vzhledem k tomu, že se očekává, že případ bude projednán do října 2023, federálové říkají, že Sam použil peníze zákazníků FTX k pohonu Alamedy. 

Spolu s majetkem ve Farmingtonu žalobci také zabavili přes 100 milionů dolarů z účtů Silvergate; a Šifrovací Banka je také zpochybněna kvůli údajné účasti na činu. Dalších 21 milionů dolarů bylo od ED&F Man Capital Markets, makléřské firmy.

Úřady Spojených států se také zmocnily 55 milionů akcií Robinhood, což činí 526 milionů $. Neúnavně pracují, vyšetřují krypto a hotovost, kterou má Bankman na třech účtech na největší světové kryptoburze. 

Nejnovější příspěvky od Ritika Sharma (zobrazit všechny)